Đó chính là nhận định của UBND Tp. Hà Nội trong một văn bản gửi lên Bộ Công an liên quan đến vụ án tại Nhật Cường...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo bộ Luật Hình sự của Việt Nam...
Đây là những siêu xe bị tịch thu trong cuộc điều tra tham nhũng, rửa tiền tại Thuỵ Sỹ, chống lại phó tổng thống của quốc gia Trung Phi Equatorial Guinea...
Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có dấu hiệu của tội "rửa tiền"...
Gần 90% giao dịch đáng ngờ đến từ lĩnh vực ngân hàng...
Cuộc điều tra là vấn đề đau đầu mới đối với ngân hàng lớn nhất tại Đức - vốn đang phải vật lộn kiếm lợi nhuận và chịu gánh nặng tài chính từ loạt sai phạm trong quá khứ...
Hệ thống máy ATM thông minh của Commonwealth Bank of Australia đã bị các tổ chức buôn ma túy lợi dụng để rửa tiền...
Kể cả khi phát hiện hành vi phạm tội, cảnh sát cũng không thể đóng băng các ví tiền ảo giống như đóng băng các tài khoản ngân hàng...
Để tránh rửa tiền và các hoạt động phi pháp liên quan tới tiền ảo, mức thuế 13% sẽ áp dụng với những người không chứng minh được nguồn gốc của tài sản tiền ảo...
Với cú tăng ấn tượng trong ngày thứ Năm, giá Bitcoin hiện đã tăng khoảng 454% kể từ đầu năm...
Trên nhiều phương diện, năm 2017 có vẻ như là năm của tiền ảo...
Điều này diễn ra đúng lúc Trung Quốc quay lưng lại với tiền ảo...
Một bản báo cáo cho rằng Triều Tiên đang đẩy mạnh những nỗ lực nhằm gom Bitcoin và các loại tiền ảo khác...
Trang tài chính Caixin của Trung Quốc cho biết giới chức nước này đang cân nhắc đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền ảo...