Cảnh báo lừa đảo tiền ảo, núp bóng dự án công nghệ
18/09/2025
Chia sẻ
Những kẻ phạm tội đã xây dựng ứng dụng WorldMall.app, sau đó tự phát hành một đồng tiền mã hoá có tên là WM và các gói đầu tư NFT...
Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo WorldMall.app, khởi tố 5 bị can với cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư. Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn huy động vốn đa cấp trá hình, núp bóng các dự án công nghệ với cam kết lợi nhuận "trên trời".
Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, liên quan đến dự án tiền ảo đa cấp WorldMall.app.
THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO BẰNG CAM KẾT LỢI NHUẬN 21%/THÁNG
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2025, những kẻ vi phạm đã xây dựng ứng dụng WorldMall.app, sau đó tự phát hành một đồng tiền mã hoá có tên là WM và các gói đầu tư NFT.
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm này liên tục tổ chức các buổi hội thảo, livestream trên mạng xã hội và quảng cáo rầm rộ về dự án. Thủ đoạn chính là cam kết trả lợi nhuận hấp dẫn, dao động từ 8% đến 21% mỗi tháng, một mức lãi suất phi thực tế và tiềm ẩn rủi ro cao.
Với chiêu bài này, hàng nghìn người dân đã tin tưởng và đổ tiền vào các gói đầu tư với hy vọng kiếm lời nhanh chóng. Chỉ trong vài tháng hoạt động, đường dây này đã huy động được số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Khi đã huy động được một lượng vốn lớn, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, đồng thời ngắt kết nối hệ thống, khiến các nạn nhân không thể truy cập hay rút tiền. Cơ quan điều tra xác định đây là mô hình lừa đảo đa cấp điển hình, hoạt động theo phương thức lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người trước, và sụp đổ khi không còn thu hút được thêm nhà đầu tư mới.
Quá trình điều tra có sự hỗ trợ kỹ thuật từ chương trình ChainTracer do Hiệp hội Blockchain Việt Nam và Công ty TNHH Xã hội Chống Lừa Đảo phát triển, cung cấp các phân tích về luồng tiền và các ví điện tử liên quan, góp phần củng cố chứng cứ và làm rõ sơ đồ hoạt động của đường dây.
ChainTracer là chương trình phát hiện, truy vết các dự án có dấu hiệu gian lận và lừa đảo về tài sản mã hoá. Trên cơ sở tiếp nhận các thông tin, báo cáo về vụ việc, ChainTracer cung cấp các phân tích liên quan đến WorldMall.app, qua đó giúp cơ quan công an tham khảo thêm khi rà soát các ví điện tử có dấu hiệu bất thường và mối liên hệ giữa các tài khoản. Những dữ liệu này được coi là nguồn thông tin bổ sung, góp phần củng cố quá trình dựng lại sơ đồ hoạt động của đường dây.
HOÀN THIỆN PHÁP LÝ ĐỂ BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ
Vụ án WorldMall.app một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm trọng của lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng công bố năm 2024, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm lên tới 18.900 tỷ đồng, cho thấy người dân vẫn còn thiếu công cụ kiểm chứng và dễ dàng bị thuyết phục bởi những lời hứa lợi nhuận cao.
Ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nhận định: “Nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ và minh bạch, người dân sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân của các mô hình lừa đảo tương tự. Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu để cơ quan chức năng có thể kịp thời can thiệp khi phát hiện dấu hiệu bất thường”.
Ông Quân kêu gọi các sàn giao dịch và tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá tăng cường phối hợp với các chương trình phát hiện, truy vết các dự án có dấu hiệu gian lận và lừa đảo về tài sản mã hoá như ChainTracer và cơ quan chức năng, chủ động chia sẻ dữ liệu định danh và luồng giao dịch khi được yêu cầu.
Hiện tại, các cơ quan quản lý cũng đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tài sản số. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đã đặt ra nghĩa vụ tuân thủ các chuẩn mực về phòng, chống rửa tiền (AML/CFT).
Việc triển khai nghị quyết 05/2025/NQ-CP được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế ràng buộc, thúc đẩy các sàn giao dịch tăng cường hợp tác với cơ quan chức năng, thay vì né tránh hoặc từ chối phối hợp. Đây là bước đi quan trọng để Việt Nam đáp ứng các khuyến nghị của FATF và từng bước thoát khỏi “danh sách Xám”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những người đã đầu tư vào dự án WorldMall.app và bị chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ trình báo để được hỗ trợ giải quyết và củng cố hồ sơ vụ án.
Từ khóa:
Dòng sự kiện:
Ngành công nghiệp tiền mã hóa
The WISE Talk số 21 với chủ đề "An ninh mạng trong kỷ nguyên AI" được phát sóng trên trang chủ và Fanpage của VnEconomy vào 14:00, ngày 20/08/2026.
Theo Báo cáo của ILO, khoảng 11,5 triệu lao động tại Việt Nam, tương đương 1/5 lực lượng lao động, đang làm những công việc có khả năng chịu tác động của AI tạo sinh…
Trong bức tranh kinh doanh hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ví như một động cơ siêu tốc, thúc đẩy mọi doanh nghiệp chuyển mình. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng của những cơ hội tăng trưởng ấy lại là một thực tế đáng báo động…
Lượng tử là lĩnh vực mà Việt Nam “khó có thể đứng ngoài”. Vấn đề đặt ra là phát triển theo cách phù hợp để bắt kịp thế giới, trong đó chuẩn bị nguồn nhân lực là một trong những yêu cầu quan trọng nhất...
Dữ liệu có thể trở thành “tiêu sản” nếu quản trị không tốt, sai lệch, không được khai thác hoặc chi phí lưu trữ, quản lý lớn hơn giá trị mà dữ liệu mang lại…
Cuộc đua AI trong doanh nghiệp không nằm ở việc ai có nhiều công cụ hơn, mà ở việc ai xác định đúng bài toán hơn. Doanh nghiệp cần nhìn AI từ góc độ giá trị kinh doanh, thay vì chỉ đo số lượng người dùng, số lượng chatbot hay số quy trình được tự động hóa...
Năng lượng ổn định, chi phí hợp lý cần được xem là nền tảng chiến lược cho mục tiêu phát triển AI của Việt Nam, bên cạnh dữ liệu, chip và hạ tầng điện toán.
Việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đang đặt ngành giáo dục trước yêu cầu lớn về phát triển đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả…
Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, Việt Nam đang sở hữu thị trường công nghệ giáo dục lớn. Tuy nhiên, thị trường EdTech đang đứng trước một giai đoạn chuyển dịch quan trọng…
Dữ liệu tin cậy là lớp nền tảng để hình thành tài chính số và nền kinh tế số. Nếu thiếu một hạ tầng tin cậy và khả năng liên thông dữ liệu, tài sản số khó có thể phát huy đầy đủ giá trị trong nền kinh tế…
