CZ nhận tội vi phạm quy tắc rửa tiền, từ chức CEO Binance

Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã nhận tội vi phạm rửa tiền, một đòn giáng mạnh vào nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu.

ĐÒN GIÁNG MẠNH VÀO NHÂN VẬT QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG NHẤT THẾ GIỚI TIỀN ĐIỆN TỬ 

Theo New York Times, bản thân Binance cũng đã nhận tội và đồng ý trả 4,3 tỷ USD tiền phạt bồi thường cho chính phủ. Binance đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, những cơ quan đã điều tra công ty trong nhiều năm.

Ông Zhao đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ chức giám đốc điều hành của công ty. Theo các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, ông Zhao phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang, nhưng các công tố viên vẫn để ngỏ khả năng yêu cầu một hình phạt cứng rắn hơn.

Binance sẽ chấp nhận việc bổ nhiệm một giám sát viên của chính phủ để giám sát hoạt động kinh doanh. Ông Zhao bị cấm tham gia vào Binance cho đến ba năm sau khi người giám sát được bổ nhiệm.

Ông Zhao và đại diện của Binance đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Seattle. Trong một tuyên bố, Binance cho biết thỏa thuận thừa nhận “trách nhiệm của công ty chúng tôi đối với các vi phạm hình sự”. Công ty cho biết Richard Teng, giám đốc điều hành hàng đầu, sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành, nhưng ông Zhao sẽ “sẵn sàng tư vấn về các lĩnh vực trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi”.

Ông Zhao nói trên X, nền tảng trước đây gọi là Twitter, rằng ông đã “phạm sai lầm” và “phải chịu trách nhiệm”. Nhưng ông cũng cho biết mong muốn được nghỉ ngơi sau lịch trình mệt mỏi của mình và lên kế hoạch thực hiện một số “đầu tư thụ động” vào các dự án tiền điện tử khác nhau.

LIÊN TIẾP NHỮNG NHÂN VẬT CỘM CÁN TRONG THẾ GIỚI TIỀN ĐIỆN TỬ PHẢI HẦU TÒA

Đối với thế giới tiền điện tử còn khá non trẻ và đang phát triển nhanh chóng, lời nhận tội từ Binance và ông Zhao là một cú sốc lớn. Binance đã xử lý 2/3 tổng số giao dịch tiền kỹ thuật số, khiến sàn này trở thành nhà môi giới và trung gian quyền lực quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Từ lâu được cho là người giàu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, ông Zhao là nhà vô địch nổi bật và được theo dõi chặt chẽ nhất trong ngành, với hơn 8,5 triệu người theo dõi trên X.

Trong tháng này, ông trùm tiền điện tử bị thất sủng Sam Bankman-Fried đã bị kết tội lừa đảo tại một phiên tòa hình sự phát sinh từ sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX của ông.

Các hành động chống lại Binance và ông Zhao đã được công bố tại một cuộc họp báo ở Washington với sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Janet L. Yellen và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Ông Zhao và các giám đốc điều hành khác “đã tham gia vào một nỗ lực có chủ ý và có tính toán để thu lợi từ thị trường Hoa Kỳ mà không thực hiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của luật pháp Hoa Kỳ,” ông Garland nói.

Kể từ khi FTX sụp đổ một năm trước, chính quyền liên bang đã buộc tội hình sự một loạt các giám đốc điều hành tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện một số công ty lớn nhất trong ngành, bao gồm Coinbase, sàn giao dịch công khai của Mỹ. Vào thứ Hai, S.E.C. đã kiện Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử khác, cáo buộc hoạt động mà không đăng ký hợp lệ và trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tài sản riêng của công ty.

Các tài liệu của tòa án được công bố hôm thứ Ba đã mô tả những hành vi diện rộng mà ông Zhao và các nhân viên cấp cao khác của Binance đã thực hiện nhằm trốn tránh luật pháp, bao gồm các phần của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, yêu cầu các tổ chức tài chính và nhân viên của họ phải tìm hiểu danh tính thực sự của khách hàng, không giao dịch với tội phạm hoặc những người bị cấm bởi các lệnh trừng phạt kinh tế. Các giấy tờ của tòa án cho biết khách hàng từ Iran, Cuba và Syria – tất cả đều phải đối mặt với lệnh trừng phạt – đã có thể truy cập vào nền tảng Binance.

Tại cuộc họp báo, các quan chức Bộ Tài chính lưu ý rằng Binance đã không thực hiện các chương trình báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố – bao gồm Hamas ở Dải Gaza, Al Qaeda và ISIS. Bà Yellen nói: “Binance đã cho phép những kẻ bất hợp pháp giao dịch một cách tự do, hỗ trợ các hoạt động từ lạm dụng tình dục trẻ em đến ma túy bất hợp pháp cho đến khủng bố”.

Chính quyền cũng cho biết ông Zhao nhận thức rõ rằng nỗ lực của Binance nhằm ngăn chặn người dân ở các quốc gia bị trừng phạt kinh doanh trên sàn giao dịch là chưa thỏa đáng. Các công tố viên đặc biệt buộc tội Binance âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật ngân hàng và lệnh trừng phạt.