Dùng 26 tài khoản làm giá cổ phiếu, một nhà đầu tư bị phạt 1 tỷ

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra và kết quả xác minh của Cơ quan công an, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 702 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Đức Dũng (địa chỉ tổ 37, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán quyết định phạt 550 triệu đồng vì ông Dũng đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Từ ngày 9/6/2015 đến 24/7/2015, ông Hoàng Đức Dũng đã sử dụng 2 tài khoản đứng tên mình và 24 tài khoản đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tài nguyên (Mã TNT) nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TNT.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 491 triệu đồng. Tổng số tiền phải nộp lên tới hơn 1 tỷ đồng.  

Trong khoảng thời gian trên, TNT tăng trần tới 7 phiên, giá cố phiếu biến động liên tục, thị giá tăng từ 3.800 đồng lên 8.200 đồng.

Trước đó, có thời điểm TNT giảm xuống chỉ còn 1.700 đồng một cổ phiếu. Hiện thị giá TNT được giao dịch ở mức 28.700 đồng. TNT tăng vốn nhanh, tháng 2/2016 công ty tăng vốn lên 255 tỷ đồng trong khi khi thành lập năm 2005 vốn điều lệ chỉ đạt 15 tỷ.

TNT hoạt động trong ngành bất động sản và khai thác chế biến khoáng sản. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty này là ông Nguyễn Gia Long, sinh năm 1977 tại Hà Nội. Hiện ông Long sở hữu khoảng 1,5 triệu cổ phiếu TNT, tổng giá trị tài sản 43,8 tỷ đồng.