Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ án nhập lậu phế liệu sang Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng có liên quan

Liên quan đến vi phạm trong vụ việc nhập khẩu phế liệu của doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, Tổng cục Hải quan vừa chính thức phát đi thông báo mới nhất diễn biến của vụ việc.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc cơ quan này đã ban hành Quyết định số 15 và Quyết định số 16 khởi tố vụ án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt.

Đồng thời, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng ban hành Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án nêu trên đến Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) khởi tố vụ án; Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng có liên quan. Cụ thể, 4 người bị bắt giam gồm Nguyễn Đức Trường (Giám đốc công ty TNHH Đức Đạt), Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh), Dương Văn Phương (nhân viên doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh) và Dương Tuấn Anh (quản lý Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt).

Bốn người này bị cáo buộc tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã trực tiếp phát hiện doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt có hành vi làm giả, sử dụng chứng từ giả.

Cụ thể, hai doanh nghiệp này đã làm giả giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 1094 ngày 14/9/2015 và các văn bản Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan để nhập khẩu qua cảng Sài Gòn Khu vực 1, Khu vực 3 - Thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 635 tờ khai với tổng khối lượng là hơn 13.000 tấn, tổng trị giá theo khai báo là 35,5 tỷ đồng.

Sau khi xác định vụ việc có dấu hiệu của Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999, Tổng cục Hải quan đã tiến hành khởi tố vụ án này.