Điểm c, khoản 1, Điều 49 Công ước yêu cầu các quốc gia thành viên xem xét áp dụng biện pháp cần thiết để cho phép tịch thu tài sản không cần kết án hình sự trong cả 3 trường hợp không thể truy tố người phạm tội. Đó là người phạm tội tử vong; người phạm tội bỏ trốn; người phạm tội vắng mặt...
Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng…
Tuần qua, xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tình cảm trên các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội; tái diễn giả mạo cơ quan thuế, yêu cầu cài ứng dụng giả mạo; lừa đảo học bổng đào tạo nhân lực hàng không…
Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc chương trình “hồ sơ vàng” của Bệnh viện Mắt Trung ương, nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều sẽ có nhiều ưu đãi như hồ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm...
Các đối tượng đã lợi dụng việc Chính phủ triển khai chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính... mạo danh lực lượng Công an gọi điện thoại hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan dịch vụ công trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 13.000 người dân trên cả nước với số tiền gần 1.000 tỷ đồng...
Hầu hết các website đều do các đối tượng tạo đều giả mạo, các đối tượng có thể can thiệp, điều chỉnh các số dư trong tài khoản, số tiền tiền lãi, tiền trúng thưởng và chỉ cho bị hại rút số tiền rất nhỏ trong số tiền đã nạp vào...
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt lớn, số lượng tài liệu giả được các đối tượng sản xuất, bán với số lượng rất lớn lên đến gần 30 nghìn giấy tờ giả các loại, trên địa bàn 62/63 tỉnh, thành phố, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng...
Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở....
