Luật sư Tạ Anh Tuấn yêu cầu làm rõ các giao dịch với người liên quan nhằm thu hồi triệt để tài sản cho các bị hại. Đồng thời làm rõ có dấu hiệu Rửa tiền vì có tài khoản chuyển tiền lòng vòng?...
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức tín dụng ủy quyền, ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp có bàn thu đổi ngoại tệ, tăng cường kiểm tra giám sát, các tổ chức tín dụng báo cáo định kỳ kết quả kiểm tra mỗi tháng 1 lần gửi về Ngân hàng Nhà nước…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM khuyến cáo người dân mua bán ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, không mua bán ngoại tệ tự do, trái với quy định pháp luật và tiềm ẩn nhiều rủi ro…
Các văn bản pháp luật về quy chế thanh toá, bù trừ điện tử liên ngân hàng, quy định việc mua bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước... là một trong số 11 văn bản quy phạm pháp luật ngành ngân hàng sẽ bị bãi bỏ từ ngày 15/8...
