Thủ đoạn chung là các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để tạo group tìm khách hàng, làm giả các giấy tờ như sao kê bảng lương, hợp đồng lao động, giấy xác nhận... để hoàn thiện hồ sơ vay tiền ngân hàng...
Các đối tượng làm giả giấy tờ xe, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng để sử dụng đi kiểm định (không có giấy biên nhận thế chấp ngân hàng còn thời hạn không thể kiểm định cho xe ô tô) và dùng cho việc mua bán xe... khiến người mua "tiền mất tật mang"...
Nguyễn Thị Tân đã dùng chứng minh thư nhân dân giả và nhờ 2 người đóng giả ông Đỗ Ngọc Tâm và bà Đặng Thị Tình, để ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất...
Ngày 10/9/2024, lực lượng Công an phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải bài viết, bình luận, chia sẻ thông tin nội dung sai sự thật về việc vỡ đê trên địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Chí Linh…
Nhiều hình thức lừa đảo trên không gian mạng tuy không mới nhưng vẫn có rất nhiều người trở thành nạn nhân, điển hình như ham lợi nhuận từ chơi game, người phụ nữ bị lừa 5,6 tỷ đồng; Giả mạo ngành bảo hiểm, ngành thuế, giả mạo chương trình truyền hình… nhằm đánh cắp thông tin để trục lợi…
Khi số tiền đạt đến con số hàng tỷ đồng, nạn nhân không thể rút tiền ra được, đối tượng sẽ móc nối nhau viện các lý do cần nâng cấp thành viên, đóng thuế, đóng phí hải quan…
Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp tục lập ra các tài khoản, fanpage, website trên không gian mạng mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư quảng cáo về các dịch vụ, như: “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”...
Bộ Công an khẳng định, các trang thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền bị chiếm đoạt đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.
Ngày 1/3, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Chu Nghiêm Anh (SN 1986, cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
