Tại cơ quan điều tra, bị can Phấn thừa nhận Công ty Hàn Quốc không có hoạt động nhập khẩu hay mua bán ô tô. Sau khi làm việc với công an, bị can này bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 5/2021 nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã...

Cơ quan điều tra xác định nhóm bị cáo thuộc đã lập khống 1.558 xác nhận kết quả giao dịch để làm giả 1.691 bộ hồ sơ dẫn đến Ngân hàng Tín Nghĩa giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng.

Tín chấp là hình thức cho vay mà không cần tài sản thế chấp, chủ yếu dựa vào uy tín, chữ tín của cá nhân, tổ chức về năng lực trả nợ. Nguy cơ rủi ro lớn nhất đến từ việc doanh nghiệp gian dối, dùng chứng từ, hóa đơn, hợp đồng khống để “qua mặt” ngân hàng…