Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã chủ động xây dựng các phần mềm thụ lý, thông báo thi hành án, thanh toán tiền thi hành án nhằm đảm bảo cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình thi hành vụ việc...
So với hồi kết luận điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ khối tài sản là bất động sản của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lan để kê biên gồm 2 thửa đất ở TPHCM, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất ở Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM…
Theo Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam...
Ngày 15/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2...
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát.
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng, có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là “bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ”...
Bị can Trương Mỹ Lan biến các lãnh đạo SCB và một số đối tượng có vai trò, vị trí quan trọng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành "Người thực hành" để thực hiện hành vi tham ô tài sản số tiền đặc biệt lớn...
Để chiếm đoạt khoảng 500 nghìn tỷ đồng tại SCB, Trương Mỹ Lan đã sử dụng nhiều cách thức, một trong số đó là 5 công ty thẩm định giá thổi phồng tài sản để "rút ruột" ngân hàng...
Ban đầu, ông Nguyễn Cao Trí không thừa nhận có quan hệ hợp tác làm ăn kinh tế với bà Lan, không nhận bất cứ khoản tiền nào song sau đó thừa nhận hành vi phạm tội...
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) xác định Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ nhưng nắm giữ 91,5% cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022 người này chỉ đạo sử dụng 916 bộ hồ sơ khống rút ruột SCB, đến nay còn nợ trên 545 nghìn tỷ đồng. Số tiền này được nhà chức trách xác định bị chiếm đoạt...
