Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2023 đến ngày 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng tiền từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia...
Trong mạng lưới "chân rết" giúp sức Trịnh Tiến Dũng vận chuyển hàng trăm tỷ đồng qua biên giới có các giám đốc "hờ" trong đó có người nhà, nữ giúp việc... của các bị can cũng bị lôi kéo tham gia.
Do số tiền lớn, thanh toán nhiều lần, tại nhiều ngân hàng khác nhau và trong thời gian dài nên các ngân hàng không phát hiện số tiền trong các hợp đồng của Công ty Duy Đức đã được thanh toán và có thể vượt số tiền thực tế ghi trên hợp đồng gốc.
