Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ có khả năng sẽ kiện ngân hàng Goldman Sachs về những thiệt hại từ các hợp đồng bảo hiểm trị giá 6 tỷ USD với những lời buộc tội tương tự như trong đơn kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Theo tờ Financial Times, AIG đã bị thua lỗ khoảng 2 tỷ USD trong các hợp đồng về cổ phiếu cầm cố. Nếu hãng bảo hiểm xác minh được các vụ giao dịch với Goldman Sachs cũng có những vấn đề tương tự như trong cáo buộc của SEC, thì họ sẽ gửi đơn kiện Goldman lên SEC.

Trong khi đó, tờ BusinessWeek cho biết, Goldman Sachs cũng đang phải đối mặt với các cuộc thẩm tra của Chính phủ Anh và Đức sau khi SEC kiện ngân hàng này. Thủ tướng Anh Gordon Brown đã kêu gọi Cơ quan các dịch vụ tài chính Anh bắt đầu điều tra, trong khi Cơ quan tài chính của Đức, Bafin, đã hỏi SEC chi tiết về vụ kiện.

Hôm 16/4, SEC đã phát đơn kiện Goldman Sachs và một lãnh đạo của hãng này Fabrice Tourre vì đã cố ý che giấu sự xung đột lợi ích trong vụ bán chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hồi năm 2007, làm các nhà đầu tư bị thiệt hại 1 tỉ USD khi thị trường địa ốc Mỹ sụp đổ.

SEC cho biết, người đứng đằng sau điều khiển và sau đó thu lời từ vụ lừa đảo này là John Paulson, chủ quỹ đầu tư Paulson & Co, một khách hàng của Goldman Sachs. Năm 2007, Paulson đã đưa ra một hình thức đầu tư mang tính chất lừa đảo có tên Abacus, theo đó, phát hành các loại chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp (CDO) có nguy cơ mất giá trị rất cao.

Paulson “phát minh” ra một loại hình bảo hiểm cho phép mình có thể thu lãi lớn khi các loại chứng khoán này giảm giá. Paulson đã trả Goldman Sachs 15 triệu USD để thành lập Abacus và bán các loại chứng khoán trên cho các nhà đầu tư.

Theo SEC, khi thuyết phục các nhà đầu tư mua các chứng khoán, Goldman Sachs khẳng định rằng công ty ACA Management LLC đã lựa chọn chúng, và không hề nhắc tới cái tên Paulson. Kết quả là thị trường tài sản thế chấp Mỹ sụp đổ, CDO mất giá mạnh và các nhà đầu tư mất trắng cả tỷ USD.

Hai hãng thua lỗ nặng nề nhất trong vụ đầu tư này là ngân hàng ABN Amro của Hà Lan và ngân hàng Hoàng gia Scotland. Theo SEC, ngân hàng Hoàng gia Scotland đã trả 841 triệu USD cho Goldman Sachs để thoát khỏi số chứng khoán Abacus nhận được khi mua một phần ABN Amro hồi năm 2007.

Ngân hàng có trụ sở tại Edinburgh này hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Anh sau khi nhận 45,5 tỷ bảng Anh (khoảng 70 tỷ USD) tiền cứu trợ. Đây là gói cứu trợ ngân hàng lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

SEC còn cho biết,  ngân hàng IKB của Đức cũng thiệt hại gần 150 triệu USD. Phần lớn tổng số tiền 1 tỉ USD mà các nhà đầu tư bị đánh cắp rơi vào túi Paulson qua hàng loạt cuộc giao dịch giữa Goldman Sachs và quỹ Paulson & Co.

Cho rằng phó giám đốc một bộ phận kinh doanh thuộc Goldman Sachs, Fabrice Tourre, là người đã đứng ra chào bán các loại chứng khoán trên cho khách hàng, SEC đã kiện Goldman Sachs vì chính ngân hàng này đã tung tin giả cho các nhà đầu tư.

Đáp lại thông tin này, Goldman Sachs cho rằng những lời cáo buộc của SEC là vô căn cứ và cho biết hãng cũng bị lỗ 90 triệu USD trong vụ mua bán trên. Paulson & Co cũng khẳng định họ không liên quan.

Tuy nhiên, động thái phát đơn kiện Goldman của SEC đã đẩy giá cổ phiếu của ngân hàng này sụt giảm 12,8%, đóng cửa ở mức 160,7 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 16/4. Và giá trị vốn hóa thị trường của Goldman cho tới nay đã “bốc hơi” 13 tỷ USD.