Trao đổi với VnEconomy tối 1/3, lãnh đạo Cục thuế Tp.HCM cho biết, cơ quan này vừa chính thức ban hành 22 quyết định cưỡng chế thuế đến các ngân hàng mà Thuduc House mở tài khoản để thu hồi số tiền thuế.

Số tiền bị cưỡng chế trong quyết định lên đến 451 tỷ đồng, cao hơn so với quyết định đầu tháng 1 do bị tính tiền chậm nộp. 

Quyết định này được đưa ra sau mấy ngày Cục thuế Tp.HCM nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân Tp.HCM hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thi hành các quyết định của Cục Thuế Tp.HCM truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.

Trước đó, theo Cục Thuế Tp.HCM, qua thanh tra tại Nhà Thủ Đức, Cục Thuế Tp.HCM đã phát hiện Nhà Thủ Đức thực hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự ngày 27/11/2015. Cục Thuế Tp.HCM sau đó đã ban hành các quyết định số 5438 và Quyết định 5439 ngày 25/12/2020 và Quyết định 66 ngày 11/1/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cục thuế Tp.HCM cũng nhận được văn bản của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế VAT có rủi ro cao liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và có kèm theo báo cáo của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính với nội dung:

“Tổng cục Hải quan xác minh của Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận 3 lô hàng xuất khẩu mà Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức khai báo cho phía Hong Kong: trong đó 2 lô xuất cho đối tác DSPSG Logistics Co,.LTD, 01 lô xuất cho đối tác ROTHADY IMPORT EXPORT CO, đều không được nhập khẩu vào Hong Kong.

Đồng thời, phía Hải quan Campuchia cũng xác nhận, 2 công ty là MEAS CHANNY IMPORT CO,.LTD và AKCHALNAK TROP ANTARAKCHEAT PLC chưa đăng ký tại Tổng cục Thuế Campuchia và không có dữ liệu xuất nhập khẩu của các công ty này trong năm 2018 và 2019.

Liên quan đến việc này, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM mới đây yêu cầu TAND Tp.HCM gửi ngay các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và chuyển hồ sơ vụ án hành chính đã thụ lý để Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM thực hiện nhiệm vụ theo quy định của luật Tố tụng hành chính năm 2015.