Chủ đề: lừa đảo

Chinh gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung “Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiền 21,3 tỷ đồng cho Ngô Thị Chinh” để thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng...

Trường tự nhận những người cần giúp đỡ là người thân ruột thịt của mình, với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương, rồi kêu gọi từ thiện và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để trục lợi.

Tổ chức lừa đảo mạo danh ví điện tử ZaloPay nhằm xây dựng lòng tin khách hàng bằng cách tương tác, mạo danh nhân viên, tư vấn cách thức kiếm tiền,… sau đó lấy cắp thông tin người dùng, chiếm đoạt tài sản…

Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Tháp phát đi thông tin về chiêu lừa đầu tư chứng khoán trên Facebook...

Lần theo manh mối từ các tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra đã khám phá nhóm tội phạm Trung Quốc cầm đầu hoạt động chuyên nghiệp và bài bản ẩn danh Công ty Shopee để chiếm đoạt tiền.

Khi Thắng đặt vấn đề, Quân nói chi phí để trúng thầu dự án ở Lào là 3 tỷ đồng và dự án ở Hạ Long là 20.000 USD. Để hưởng tiền chênh lệch môi giới, Thắng đã báo giá lại cho doanh nghiệp với chi phí là 5 tỷ đồng và 50.000 USD...

Để có tiền tiêu xài, Đạt thường nói với mọi người bản thân có quan hệ rộng, có thể giúp xin việc, giải quyết các thủ tục hành chính hoặc nói có tiêu chuẩn mua đất, nhà với giá ưu đãi.

Vân và Trạc hứa hẹn đưa các lao động sang Úc làm việc theo diện “bảo lãnh doanh nghiệp” nhưng công an truy tìm thì không thấy có tập đoàn này….

Ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ Luật Dân sự...

Sáng 5/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo bằng cách giả mạo các công ty lữ hành, du lịch, phòng vé máy bay để bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… ảo trên mạng để chiếm đoạt tài sản...

Ngày 18/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Lương Thế Hiển (SN 1960, nguyên Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã nghỉ hưu) và Nguyễn Thị Liên (SN 1960, vợ bị cáo Hiển) bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...

Thời gian qua, tội phạm mạng dùng thủ đoạn ứng dụng công nghệ AI, Deepfake để giả giọng nói, giả hình ảnh, video để lừa đảo chuyển tiền, vay tiền... Người dùng cần nhận diện, cẩn thận xác minh thông tin trước khi làm theo yêu cầu…

Thủ đoạn của đối tượng là giả dạng cán bộ cơ quan chức năng hoặc người thân, quen của nạn nhân, thực hiện video call và yêu cầu nạn nhân nhìn thẳng, nghiêng trái, nghiêng phải...

Gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện các vụ việc đối tượng hack facebook cá nhân và nhắn tin messeger cho người thân, bạn bè của chủ tài khoản để mượn tiền, nhờ chuyển tiền...

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền...

Việc tìm hiểu kỹ công ty xuất khẩu lao động, du học là rất cần thiết vì không phải doanh nghiệp nào cũng có đầy đủ giấy phép để đưa lao động ra nước ngoài. Điều này cũng giúp người lao động tránh mất tiền oan vào các đối tượng lừa đảo...

Hiếu vào quầy giao dịch và nói muốn rút 500 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân thì Hiếu mở balo lấy ra một con dao nhọn 30cm, lưỡi sắc, tay trái lấy ra khẩu súng màu đen khống chế nhân viên và hô ''cướp đây''...

Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng...

Tuyết và Giao giới thiệu có viên đá thiên thạch cổ có khả năng hủy kính để rao bán cho khách hàng với giá 800 triệu USD/kg. Nhưng Viện Địa chất giải thích: "thiên thạch đều không có tính phóng xạ vì hàm lượng các nguyên tố phóng xạ là không đáng kể"...

Vụ án được các cơ quan tố tụng TP Hà Nội nhiều lần trả hồ sơ, đổi tội danh, hoãn phiên tòa… để làm rõ các tình tiết, nội dung trong vụ án.