Chủ đề: trốn thuế

Tòa án đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đều diễn ra trên phạm vi rộng, trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết của nhiều doanh nghiệp, gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền đặc biệt lớn nên cần phải có đường lối xử lý phù hợp, nghiêm khắc với các bị cáo...

Có những bị cáo thực hiện bán hoá đơn với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính vài chục tỷ đồng; có bị cáo không chỉ trực tiếp bán hoá đơn để hưởng lợi mà còn lôi kéo đối tác khác cùng tham gia bán hoá đơn để hưởng lợi trung gian, môi giới...

Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành quyết định truy thu 601 triệu USD từ gã khổng lồ viễn thông Samsung, bao gồm cả thuế và các khoản phạt, cáo buộc "ông lớn" có hành vi trốn thuế nhập khẩu thiết bị viễn thông...

Để kiểm soát dòng tiền thu, chi, ông Thuyết yêu cầu các cá nhân đại diện pháp luật 3 công ty ủy quyền cho mình trực tiếp ký chủ tài khoản trên các chứng từ ngân hàng. Từ tháng 1/2019 đến năm 2022, Thuyết giao cho vợ là Nguyễn Nhật Linh ký chủ tài khoản...

Quá trình kinh doanh, ông Nguyễn Thanh Sơn mua than các loại trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ xác định nguồn gốc hàng hóa. Để hợp thức chứng từ của số lượng hàng hóa đầu vào này, Nguyễn Thanh Sơn đã thông qua các mối quan hệ xã hội quen biết Hùng để mua hóa đơn khống...

Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, nữ chủ tài khoản Tiktok bán hàng qua mạng xã hội đã không kê khai số tiền doanh thu hơn 16 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc chủ tài khoản Tiktok này đã trốn thuế hơn 241 triệu đồng…

Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nha È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen...

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế.

Sản phẩm được chào bán, tư vấn liên tục trên các phiên livestream, nhưng không một giỏ hàng được gắn trực tiếp. Thay vào đó, khách hàng sẽ được người bán điều hướng để giao dịch tại nền tảng khác… 

Để không phải chịu chi phí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, nhiều chủ shop đang điều hướng người mua từ livestream sang giao dịch tại nền tảng khác như Zalo… 

Số lượng bị cáo là giám đốc, kế toán… doanh nghiệp có hành vi mua bán trái phép hóa đơn lên đến 161 người. Điểm chung đây là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ lẻ, thường giao dịch hàng hóa, nhân công với các cơ sở nhỏ lẻ để phục vụ kinh doanh nên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng...

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, Tú trao đổi và thống nhất với Huế về việc kê khai thuế cho các Công ty “ma” của Tú...

Bộ Tài chính cho biết thời gian qua, tại địa bàn ngoài cửa khẩu trong các khu công nghiệp nổi lên tình trạng sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan để trốn thuế…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...

Trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng...

Kiểm toán Nhà nước từng có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết…

Bị can Đỗ Mạnh Cường vừa bị khởi tố hành vi sử dụng nhiều tài khoản bán điện thoại, phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada với doanh thu hơn 160 tỉ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế…

Quá trình điều tra đã xác định, 12 công ty do Thủy quản lý đã nhận 2.339 lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền gần 952 tỷ đồng. Các công ty này đã bán ra 534 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 196,7 tỷ đồng và tiền thuế phải nộp là 19,67 tỷ đồng...

Bộ Công an cho rằng, cơ quan quản lý thiếu thanh tra, kiểm tra để các đối tượng bán hóa đơn sử dụng chứng minh nhân dân của một số người quen thiếu hiểu biết, nhặt được của người khác để tự thành lập một hoặc chuỗi công ty/hộ kinh doanh có cùng địa chỉ hoặc đặt trụ sở tại “văn phòng ảo”... xuất bán hóa đơn khống hưởng lợi...

Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỷ đồng...