Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra thông báo về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc sớm kết thúc điều tra vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Thông báo cho biết, ngày 20/11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã có bản kết luận điều tra số 85/C46(P10). Vụ án đã khởi tố 50 bị can về 3 tội danh.

Trong đó, 14 bị can về 2 tội danh (“Cố ý làm trái…” Điều 165 Bộ luật hình sự và tội “Vi phạm quy định về cho vay…” Điều 179 Bộ luật hình sự); 33 bị can về tội “Vi phạm quy định về cho vay…” Điều 179 Bộ luật hình sự; 27 bị can về tội “Cố ý làm trái…” Điều 165 Bộ luật hình sự; 4 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm…” Điều 285 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 30/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có thông báo về việc thụ lý điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Tp.HCM).

Ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông Phạm Công Danh, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh; ông Phan Thành Mai, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh; ông Mai Hữu Khương, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh.

Tập đoàn Thiên Thanh là nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu và trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), sau đó đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) từ tháng 3/2015.

Sau khi đầu tư và trở thành cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát và chi phối VNCB, ông Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB… gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng cho ngân hàng này.