Bán đất nền kèm lợi nhuận hấp dẫn, giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ
Đỗ Mến
21/03/2023, 17:00
Hợp đồng có điều khoản, công ty sẽ trả lợi nhuận cho người nộp tiền mua đất nền với tỷ lệ 35% nếu không nhận đất. Nếu người mua nhận được đất mà giá đất rẻ hơn số tiền đã nộp thì được hưởng lợi nhuận từ số tiền chênh lệch này với tỷ lệ 20% trong 36 tháng.
Ảnh minh họa.
Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bắc (SN 1984, cựu giám đốc CTCP Đầu tư địa ốc Thiên Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT). Năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang có phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh Công ty cổ phần xây dựng 179 và Công ty TNHH Vũ Thịnh.
Để thực hiện dự án, 2 công ty đã liên danh thành lập Công ty TNHH quản lý và xây dựng 668 với vốn điều lệ 190 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư của dự án là 135,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 24 tháng. UBND tỉnh Bắc Giang thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng 10 ha (phân lô, bán nền) trong tổng số 21,94ha thuộc quy hoạch chi tiết 2 khu dân cư gồm Khu dân cư thôn Hạ và khu dân cư xã Nghĩa Hòa.
Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đợt 1 cho Công ty 668 thực hiện dự án.
PHÁ KÈO HỢP ĐỒNG, TỰ Ý NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Trước đó, năm 2019, Công ty cổ phần xây dựng 179, Công ty TNHH Vũ Thịnh và Công ty Thiên Lan đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tỷ lệ góp vốn 35%-35%-30%. Sau đó, Công ty Thiên Lan cũng ký hợp đồng với Công ty 668 để phân phối độc quyền dự án. Theo nội dung hợp đồng, giá bán bất động sản được hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá do chủ đầu tư thẩm định tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty Thiên Lan không được tự ý thu các khoản tiền đặt cọc từ dự án.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, vào tháng 5/2019, Bắc vẫn đưa ra các thông tin gian dối để thu tiền đặt cọc. Khi đó, chủ đầu tư chưa được nhà nước giao đất.
Cáo trạng thể hiện, do có mối quan hệ từ trước Bắc dẫn ông Kiều Văn K. đi xem đất trên dự án. Thấy dự án đang thi công nên ông K. tin tưởng Công ty Thiên Lan được quyền phân phối và bán đất nền. Trong các ngày 25/4/2019, 10/5/2019, ông K. và Công ty Thiên Lan đã ký 7 hợp đồng đặt cọc để giữa chỗ. Bắc cam kết sau 6 tháng sẽ bàn giao đất, sang tên sổ đỏ. Sau đó, ông K. đã chuyển 3,09 tỷ đồng cho Bắc.
Số tiền này Bắc chuyển khoản 2 tỷ đồng để góp vốn vào dự án trên còn hơn 1 tỷ đồng, bị cáo chi tiêu cho các hoạt động công ty và sử dụng tiêu xài cá nhân.
Ngày 23/5/2019, phát hiện Bắc tự ý thu tiền đặt cọc mua đất nền dự án nên đại diện chủ đầu tư đã ký thanh lý chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thiên Lan.
Bị cáo hầu tòa ngày 21/3.
Mặc dù vừa bị chấm dứt hợp đồng nhưng ngay ngày hôm sau, Bắc tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất với nhà đầu tư mới và nhận 1 tỷ đồng. Quá thời hạn cam kết, Bắc không giao được đất và không trả tiền nên các nạn nhân đã gửi đơn tố giác Bắc ra cơ quan điều tra.
BÁN ĐẤT KÈM LỢI NHUẬN HẤP DẪN ĐỂ CHIẾM ĐOẠT TIỀN TỶ
Cơ quan điều tra còn làm rõ, vào cuối năm 2018, Bắc giới thiệu với ông Nguyễn Quang L. (SN 1958, ở quận Cầu Giấy) thông tin Công ty Thiên Lan là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Phước Đông I, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Do tin tưởng nên tháng 2/2019, ông L. và bạn đã ký hợp đồng mua bán đất nền với Công ty Thiên Lan.
Đặc biệt, hợp đồng có thỏa thuận, trong vòng 60 ngày, Công ty Thiên Lan sẽ bàn giao đất và sổ đỏ. Công ty sẽ trả lợi nhuận cho người nộp tiền mua đất nền với tỷ lệ 35% nếu không nhận đất. Nếu người mua nhận được đất mà giá đất rẻ hơn số tiền đã nộp thì được hưởng lợi nhuận từ số tiền chênh lệch này với tỷ lệ 20% trong 36 tháng.
Với điều kiện rất hấp dẫn nên nhóm ông L. đã nộp 3 tỷ đồng vào Công ty Thiên Lan. Bắc cũng chuyển lại cho nhóm ông L. 150 triệu đồng là tiền lợi nhuận 2 tháng.
Sau đó, Bắc không chuyển thêm bất cứ khoản nào khác, không giao đất và sổ đỏ cho các nạn nhân.
Đến tháng 9/2020, hai người này đến Công ty Thiên Lan để đòi lại tiền thì phát hiện công ty đã dừng hoạt động.
UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh không có dự án KCN Phước Đông 1. Công ty Thiên Lan không được cấp quyền sử dụng đất ấp Phước Bình A, xã Phước Thạch, Gò Dầu, Tây Ninh. Khu đất trên là đất trồng cây lâu năm.
Cơ quan tố tụng xác định, Bắc đã chiếm đoạt tiền của các bị hại là hơn 7 tỷ đồng. Hiện Công ty cổ phần xây dựng 179 đã nộp lại số tiền 2 tỷ đông Bắc góp vốn.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử thấy cần làm rõ một số khoản tiền còn mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Chiêu trò lập hợp đồng "ma" để lừa đảo đối tác
17:31, 10/02/2023
Ký giấy tờ mua bất động sản để lừa đảo "chạy án"
18:11, 15/11/2022
Giao dịch nhà đất, công chứng và bên mua bị "qua mặt"
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ phản hồi...
Bộ Y tế siết chặt hậu kiểm với hàng loạt nhóm thực phẩm
Bộ Y tế đề nghị triển khai hoạt động hậu kiểm tập trung vào nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm...
Quy trình mới về kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Theo thông tin từ Bộ Y tế, nhằm tăng cường công tác thẩm định, nâng cao kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Bộ này đã ban hành quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe”...
Đề xuất điều chỉnh quy định để đảm bảo nguồn lực cho tăng lương cơ sở
Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng thêm 190.000 đồng, từ mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng. Bộ Nội vụ đề xuất sửa quy định về kinh phí để đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện tăng lương...
Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả
Thừa nhận các sai phạm, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân mong muốn dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan đến các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/03/06/ed5df1ed91b448eab0317c050609f0f2-74021.png?w=1050&h=630&mode=crop)
