Bắt khẩn cấp 5 lãnh đạo vì giấu doanh số, trốn thuế ở cao tốc 10.000 tỷ

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương.

Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với:

Ngô Bá Thắng - Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Trần Văn Miền - Phó giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ - Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Quá trình khám xét, đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 23/11/2018, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện xong các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can: Đại tá Trần Trọng Tuấn - Phó giám đốc Công ty Hải Thành và Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Yên Khánh, Giám đốc Công ty Vổ phần Yên Khánh - Hải Thành.

Công ty Yên Khánh có tên đầy đủ là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, được thành lập năm 2005, có trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM do doanh nhân 8x - Vũ Thị Hoan (sinh năm 1985) làm Giám đốc.

Cao tốc Tp.HCM - Trung Lương hiện vẫn do Công ty Cổ phần Tập đoàn An Khánh thu phí. Doanh nghiệp này được Tổng công ty Cửu Long ký hợp đồng bán quyền thu phí sử dụng đường bộ giai đoạn 1 vào năm 2013. Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị giao Công ty Cửu Long bán quyền thu phí cao tốc này.

Theo hợp đồng trên thì tổng giá trị hợp đồng là 2.004 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn An Khánh được quyền thu phí trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương trong thời gian 5 năm (từ 0h ngày 1/1/2014 đến 0h ngày 1/1/2019).

Cao tốc Tp.HCM - Trung Lương (Tiền Giang) dài 61,9km đã được Bộ Giao thông Vận tải khởi công xây dựng năm 2004 và hoàn thành, đưa vào khai thác từ đầu năm 2010. Tổng mức đầu tư của dự án này là 9.884 tỷ đồng. 

Đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương là đường cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh với Tiền Giang nói riêng và các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long nói chung. Đây là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam.