Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ủy ban nhân dân Tp.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Tp.HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh Tp.HCM và các cơ quan có liên quan.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Tp.HCM; Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính Tp.HCM; Nguyễn Thành Rum - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tp.HCM; Vy Nhật Tảo; nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Tp.HCM.

Các đối tượng này bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan công an cũng khởi tố Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa Tp.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Các bị can Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Vy Nhật Tảo, Dương Thị Bạch Diệp bị bắt tạm giam theo lệnh bắt bị can để tạm giam, riêng bị can Nguyễn Thành Tài hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Các Quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, xử lý nghiêm trước pháp luật.