Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và nắm tình hình, đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê. 

Thủ đoạn các đối tượng là mua tên miền trang web, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động, mua lại các khoản nợ "xấu", nợ khó đòi. Công ty có mô hình tổ chức, phân công các đội, tổ hoạt động có quy định "ngầm".

Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, các đối tượng cho nhân viên đi gửi thông báo cho con nợ, gửi thông báo cho công an cơ sở về thời gian đến làm việc.

Các đối tượng mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên công ty, đi ôtô có dán chữ "Công ty mua bán nợ" đến đỗ tại nhà con nợ để thị uy, đồng thời đi đông người gây sức ép, chửi bới, đe dọa con nợ.

Nếu con nợ chây ỳ không trả thì những đối tượng này "ăn nằm" tại nhà, tại công ty gây xáo trộn cuộc sống gia đình con nợ, ảnh hưởng đến hoạt động cơ quan tổ chức nơi làm việc của con nợ.

Trước sức ép của những đối tượng trên buộc những người này phải viết cam kết trả tiền theo kế hoạch, lộ trình mà chúng đưa ra.

Quá trình thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng của Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội đến đe dọa, đòi tiền của anh A. tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt Tống Văn Vịnh (48 tuổi) - Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh; Mai Đại Hoàn (25 tuổi); Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi); Tống Văn Quyền (35 tuổi); Phạm Văn Dũng (39 tuổi); Mai Thanh An (39 tuổi); Trần Lâm Thế  (26 tuổi); Phạm Văn Châu (32 tuổi); Tống Văn Minh (35 tuổi).

Nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động mua bán nợ của các đối tượng cũng được thu giữ, phục vụ cho quá trình điều tra vụ án.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định, năm 2010, bà Lê Thị M. ở Vĩnh Phúc có góp khoản tiền 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với Công ty do anh A. làm giám đốc.

Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, bà M. đã nhiều lần gặp vợ chồng anh A. để đòi số tiền góp vốn nhưng không đòi được.

Qua mạng Internet, bà M. tìm hiểu và biết đến công ty trên nên chủ động liên hệ để thỏa thuận đòi số tiền trên.

Ngày 10/10, bà M .đã ký hợp đồng với công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Hà Nội bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh A. để công ty này đi thu hồi nợ.

Vịnh đã chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng đến nhà anh A. để đe dọa, chửi bới gây sức ép để đòi số tiền  2,5 tỷ đồng.

Vịnh đọc nội dung và yêu cầu anh A. phải viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng và hẹn phải trả trước 200 triệu đồng vào ngày 29/10.

Mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền nợ.

Đến ngày 29/10, các đối tượng kéo đến nhà anh A. để đòi tiền nhưng anh A. chưa có tiền trả nên buộc phải hẹn sang ngày 31/10.

Theo hẹn, Vịnh cùng Nguyễn Văn Tuân, Phạm Văn Dũng đến nhà anh A. yêu cầu phải nộp số tiền 200 triệu đồng nhưng anh A vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền.

Vịnh đã gọi điện về công ty "tăng cường" thêm 3 nhân viên xuống gây sức ép buộc anh A.q phải trả số tiền như đã viết trong giấy hẹn.

Theo cảnh sát, hợp đồng bán nợ trên chỉ là "giả cách" nhưng không thanh toán tiền mua nợ. Bản chất vụ việc là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì mới ăn chia với nhau theo tỷ lệ thỏa thuận 50/50.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện các Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.