Bị hại trong ba vụ án Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Nhật Nam liệu có lấy lại được tiền?
An Phong
02/10/2023, 20:43
Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty Nhật Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, việc thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế có được trả lại cho người bị hại không?...
Bộ Công an tổ chức họp báo ngày 2/10.
Liên quan đến vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty Nhật Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, việc thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế có được trả lại cho người bị hại không là câu hỏi được đặt ra tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 2/10.
Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an cho biết: Trên tinh thần triệt để thu hồi tài sản phạm tội trong các vụ án kinh tế để góp phần đảm bảo quyền lợi tối đa nhất cho nhà đầu tư, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã nỗ lực kiểm kê, thu hồi triệt để tài sản phạm tội, theo đúng chỉ đạo là ưu tiên trả lại tài sản cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, việc điều tra vụ án liên quan đến nhiều bị hại tại nhiều địa phương trong cả nước, số lượng nhà đầu tư rất nhiều, nên công tác điều tra, xác minh phải theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, tốn nhiều thời gian.
Qua đó, đề nghị các nhà đầu tư, các bị hại nên theo dõi chặt chẽ quá trình xét xử vụ án tại tòa án để đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, đề nghị các nhà đầu tư, bị hại sớm trình báo với cơ quan Công an về những vấn đề liên quan đến các vụ án, để góp phần đảm bảo quyền lợi của mình.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các tổ chức có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 05/4/2022.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, gây thiệt hại cho bị hại (cá nhân, tổ chức mua trái phiếu Tân Hoàng Minh) tổng số hơn 8.643 tỷ đồng, kết quả điều tra thu hồi được tổng số tiền hơn 8.644 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho bị hại trong vụ án theo quy định pháp luật.
Căn cứ, tài liệu kết quả điều tra, ngày 29/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3), để nghị truy tố 15 bị can trong vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án như trên để các cá nhân, tổ chức là bị hại và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại trong vụ án biết, đảm bảo quyền lợi của bị hại theo quy định pháp luật.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an.
Danh sách 15 bị can vụ Tân Hoàng Minh gồm:
- Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
- Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
- Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh.
- Phùng Thế Tính, Phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Tân Hoàng Minh.
- Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.
- Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil.
- Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
- Hoàng Quyết Chiến, Phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán Tân Hoàng Minh.
- Lê Thị Mai, nguyên Phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh.
- Vũ Lê Vân Anh, Phó giám đốc ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh.
- Nguyễn Văn Khẩn, Phó phòng ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Tân Hoàng Minh.
- Bùi Thị Ngọc Lân, cựu phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm tóan Nam Việt chi nhánh phía Bắc.
- Lê Văn Dò, Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội.
- Nguyễn Thị Hải, cựu phó tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội.
- Phan Anh Hùng, cựu phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn.
Đối với vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin: Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền hơn 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 bị hại, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.291 tỷ đồng. Chi phí cho hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng hơn 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 138 tỷ đồng; đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan đến vụ án, trong đó xác định 20 tài khoản đã hết hoặc còn rất ít số dư (dưới 10 triệu đồng).
Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời kê biên triệt để tài sản phạm tội để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, bị hại có liên quan.
Bộ Công an tìm bị hại mua 30.000 tỷ đồng trái phiếu của Vạn Thịnh Phát
20:20, 02/10/2023
Phù thuỷ kiểm toán "làm phép" lên dòng tiền trái phiếu 10.030 tỷ đồng như thế nào?
20:17, 02/10/2023
Đọc thêm
Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán
Yuanta dự báo HPG dẫn đầu top bán ròng với 8,5 triệu cp, SSI dự báo bị bán hơn 7 triệu cổ phiếu, VND bị bán khoảng 6,4 triệu, NVL gần 6,2 triệu, VCI bị bán gần 5,6 triệu, FTS 2,2 triệu cổ...
VCB kịch trần cũng không kéo được chỉ số, khối ngoại xả ròng kỷ lục 5 tháng
Tâm lý hào hứng của phiên tăng bùng nổ hôm qua vẫn còn kéo dài thêm trong sáng nay, có lúc VN-Index lên thêm gần 29 điểm (+1,74%) nhưng đến cuối phiên chỉ còn 9,7 điểm (+0,58%). Rất nhiều cổ phiếu hạ độ cao hoặc đảo chiều giảm, cho thấy vẫn có nhiều nhà đầu tư đang canh bán ra…
Tháng 9 với kỳ vọng nâng hạng và kết quả kinh doanh quý 3
Câu chuyện nâng hạng FTSE cuối tháng 9, cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, cũng như khả năng FED giảm lãi suất trong tháng 9, sẽ tạo lực đỡ cho thị trường trong nửa cuối tháng 9 trở đi.
Giá vàng cao nhất 2 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng
Trong thời gian còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng...
Chuyên gia của SHS: Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục dẫn sóng cuối năm
Theo chuyên gia của SHS, ba nhóm ngành được dự báo diễn biến tích cực nhất là bất động sản dân cư, dịch vụ tài chính - chứng khoán và ngân hàng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: