Cảnh giác trước chiêu dụ, lừa đảo từ sàn Forex trái phép
Hồng Vinh
04/06/2021, 09:33
Chia sẻ
Giao dịch ngoại hối “Forex” hợp pháp ở nhiều quốc gia, nhưng ngành công nghiệp này đầy rẫy những trò gian lận, lừa đảo và những kẻ xấu giăng bẫy các nhà đầu tư…
Cảnh giác trước chiêu dụ, cài đặt app và lừa đảo giao dịch từ sàn Forex trái phép.
Giao dịch ngoại hối tận dụng sự biến động của tỷ giá hối đoái. Forex là một thị trường phi tập trung toàn cầu để trao đổi các loại tiền tệ quốc gia với nhau.
Do phạm vi kinh doanh, thương mại và tài chính trên toàn thế giới, thị trường ngoại hối có xu hướng trở thành thị trường tài sản lớn và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Theo báo cáo năm 2019 (3 năm một lần) của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối trung bình khoảng 6,6 nghìn tỷ USD được thực hiện giao dịch mỗi ngày từ chính phủ, ngân hàng, tập đoàn và các tỷ phú đầu cơ. Năm 2016, trung bình đạt 5,1 nghìn tỷ USD mỗi ngày và năm 2013 là 5,4 nghìn tỷ USD, năm 2010 là 3,98 nghìn tỷ USD.
Chuyên gia tài chính, chứng khoán Lê Trọng Thiện, cho biết: Đầu tư vào tiền tệ, cho dù là tiền tệ truyền thống hay tiền điện tử, về cơ bản khác với đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất động sản. Về dài hạn, đầu tư vào thị trường chứng khoán còn có tổng dương bởi vì giá trị của cổ phiếu tăng trong dài hạn. Còn trong cả ngắn hạn và dài hạn, đầu tư vào tiền tệ là một trò chơi có tổng bằng không. Khi đồng USD mạnh lên so với đồng yên, những người nắm giữ USD sẽ thắng và những người nắm đồng yên sẽ mất một lượng tương đương và ngược lại.
“Nếu muốn dấn thân vào thế giới ngoại hối, người chơi cần mở tài khoản môi giới. Vấn đề chính của giao dịch ngoại hối là sự thiếu minh bạch và cấu trúc quy định cũng không rõ ràng với sự giám sát không đầy đủ.”
Ông Lê Trọng Thiện.
Theo ông Thiện, bản thân giao dịch ngoại hối không bất hợp pháp. Các ngân hàng, doanh nghiệp vẫn thường xuyên phải mua bán ngoại hối. Tuy nhiên, có những "sàn" Forex được lập ra để lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ. Một khi bị dụ tham gia "sàn", bạn giao dịch với một chương trình máy tính chứ không phải với người khác. Không có ngân hàng nào tham gia.
Ở một diễn biến khác, hiện nay có rất nhiều người kinh doanh đa cấp đang quảng cáo trên các mạng xã hội, tuyển mộ người chơi Forex (trả phí tham gia) với những quảng cáo không đúng “Chơi Forex giúp giàu có rất nhanh, biến số tiền nhỏ thành số tiền lớn. Không ít người bị mờ mắt bởi những lời hứa hẹn như "dễ dàng có thu nhập 6 con số ở nhà bằng cách làm việc hai giờ một ngày" xuất hiện đầy trên Facebook, mạng xã hội…
Tại Việt Nam, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư Forex nào. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế…
NHIỀU RỦI RO SÀN FOREX
Nếu có ý định đầu tư vào Forex, người chơi cần phải trang bị đầy đủ kiến thức để tự bảo vệ tài khoản của mình trước những rủi ro và các đối tượng lừa đảo luôn có mặt ở khắp nơi. Thực tế, có không ít người thất bại triền miên khi đầu tư Forex, nhưng nhờ khả năng ăn nói, họ đã dụ dỗ rất nhiều người và tự mở ra các khóa học. Thế nhưng, những kiến thức này không mang tính thực tiễn.
Nhân viên môi giới tạo nhóm Zalo và nhiều "chim mồi" chat dụ dỗ nhà đầu tư Forex
Tham gia khóa học Forex để nâng cao kỹ năng là không sai. Tuy nhiên, người mới bắt đầu chơi phải tìm hiểu xem, khóa học đó do ai hướng dẫn, người đó có uy tín trong lĩnh vực này hay không. Những khóa học uy tín được chia sẻ bởi những chuyên gia có kinh nghiệm và cũng trải qua nhiều thất bại.
Đặc biệt, thận trọng các sàn Forex lừa đảo. Các sàn Forex lớn và uy tín sẽ đăng ký hoạt động theo luật tại những nước uy tín. Song song đó, cũng có những sàn chui không đăng ký, đa phần là các sàn Forex lừa đảo và khả năng hao hụt tài khoản là điều khó tránh.
Nhiều người thường lựa chọn công cụ Robot Forex để giao dịch, và nhiều đối tượng đã đánh vào tâm lý này để kiếm tiền từ việc bán Robot Forex. Tuy một số loại Robot phát huy tác dụng trong những tình huống thị trường nhất định nhưng thị trường sẽ không đứng im; do đó, Robot Forex cũng có thể khiến chủ tài khoản “cháy túi” trong tíc tắc. Trên thị trường, có rất nhiều cách để họ lừa đảo thông qua hình thức này. Các thỏa thuận kèm theo như trả phí hay chia lợi nhuận, và phải mở tài khoản tại sàn mà họ giới thiệu.
Nước ta hiện nay, các nhân viên môi giới, những người có một chút kinh nghiệm đầu tư, thường tổ chức thành các đội nhóm. Nhóm này sẽ xây dựng một chiến lược giao dịch và lôi kéo nhiều người cùng tham gia. Cuối cùng, là dụ người chơi ủy thác tiền cho họ để ăn chia lợi nhuận. Bằng cách này, họ vừa được chia lợi nhuận và vừa được hưởng phí hoa hồng của sàn.
MẤT TIỀN Ở SÀN FOREX TRÁI PHÉP
Công an TP.HCM vừa có cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép. Thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn Forex trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép (trong đó có nhóm “Lion Teams” và sàn giao dịch ngoại hối trái phép “Fxtradingmarkets” gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Cụ thể, sàn Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 05 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, các sàn đầu tư tài chính đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a bộ luật Hình sự).
Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 01 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.
Trong khi đó, nhóm Lion Teams quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo). Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook, Zalo thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Hiện, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Nguy hiểm hơn, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép. (Theo Công an TP.HCM).
Cùng chuyên mục
Cục Thuế: vẫn tồn tại tình trạng không khai báo đầy đủ doanh thu cho thuê nhà
Đại diện Cục Thuế cho biết hiện nay vẫn tồn tại tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021...
Hưng Yên lập 5 tổ công tác đôn đốc giải ngân đầu tư công
UBND tỉnh Hưng Yên thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…
Giá mua vàng nhẫn sụt mạnh so với giá bán
Trong phiên 12/8, giá vàng nhẫn bán ra tại DOJI chỉ giảm nhẹ 300 nghìn đồng mỗi lượng trong khi giá vàng nhẫn mua vào sụt mạnh 700 nghìn đồng mỗi lượng...
Dự báo lãi suất huy động ngân hàng giảm nhẹ vào cuối năm 2025
Dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các Ngân hàng Thương mại tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 2 điểm cơ bản về mức 4,7% vào cuối năm 2025.
Giá vàng gượng dậy sau phiên bán tháo vì xác nhận của Tổng thống Trump
Vàng tụt giá sau khi Tổng thống Trump lên tiếng khẳng định vàng sẽ không bị áp thuế quan khi nhập khẩu vào Mỹ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: