Chống chuyển tiền ngầm, Trung Quốc bắt hàng trăm người

Diệp Vũ

17/08/2016, 17:05

Các vụ bắt giữ trên có liên quan đến giao dịch của khoảng 200 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 30 tỷ USD

Dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc đã tăng vọt trong nửa cuối năm 2015, lên 
tới 171 tỷ USD vào tháng 12 - theo ước tính của Bloomberg.
Dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc đã tăng vọt trong nửa cuối năm 2015, lên tới 171 tỷ USD vào tháng 12 - theo ước tính của Bloomberg.

Nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố đã bắt giữ 450 nghi phạm từ đầu năm đến nay trong một chiến dịch nhằm vào hoạt động sử dụng các công ty ở nước ngoài và các ngân hàng “ngầm” để chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo hãng tin Bloomberg, những vụ bắt giữ này cho thấy nỗ lực lớn của Trung Quốc trong việc kiểm soát các dòng vốn ngầm chảy khỏi biên giới.

Một tuyên bố đăng ngày 17/8 trên website của Bộ Công an Trung Quốc cho biết, các vụ bắt giữ trên có liên quan đến giao dịch của khoảng 200 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 30 tỷ USD.

Ở Trung Quốc, nhiều người đôi khi sử dụng các kênh phi chính thức như các ngân hàng “ngầm” để “lách” các hạn chế của Chính phủ nước này về chuyển tiền ra nước ngoài. Trong năm nay, vốn chảy khỏi Trung Quốc đã chậm lại, nhưng sự giảm giá của đồng Nhân dân tệ có thể đẩy các dòng vốn này tăng trở lại.

Theo một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs, trong tháng 7, lượng vốn ròng chảy khỏi Trung Quốc là 55 tỷ USD, so với mức 49 tỷ USD trong tháng 6.

Dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc đã tăng vọt trong nửa cuối năm 2015, lên tới 171 tỷ USD vào tháng 12 - theo ước tính của Bloomberg.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết nhiều cơ quan của nước này, bao gồm Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) và Cơ quan Quản lý ngoại hối quốc gia (SAFE), đã cùng tham gia chiến dịch chống chuyển tiền bất hợp pháp.

Đọc thêm

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy