Cụ thể, chiều 10/2, trên các diễn đàn, hội nhóm chat lan truyền các hình ảnh chụp công văn do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh gửi đến Công ty Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (viết tắt ACBS) yêu cầu cung cấp sao kê tài khoản và giao dịch liên quan đến cổ phiếu EIB. Thông tin này một lần nữa làm rúng động thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư lập tức bán tháo cổ phiếu phiên cuối tuần qua. 

Theo thông tin được lan truyền, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra xác minh nguồn tin tố giác về tội phạm "thao túng thị trường chứng khoán" theo quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 1560 ngày 20/12/2022.

Công văn được chụp yêu cầu VCI cung cấp hồ sơ mở tài khoản của tài khoản chứng khoán số SCBFC00XXX (Vietnam Enterprise Investment Limited). Yêu cầu Chứng khoán ACB cung cấp hồ sơ mở tài khoản của hai tài khoản chứng khoán gồm: tài khoản số HSBFCS3XXX (KB Vietnam Focus Balanced Fund) và HSBFCA7XXX (Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity).

Song song đó, yêu cầu 2 công ty chứng khoán trên cung cấp thông tin các tài khoản trên đăng ký sử dụng các dịch vụ nào, thông tin cụ thể về các dịch vụ. Việc đăng ký, thay đổi sử dụng các dịch vụ này được diễn ra như thế nào và thời điểm cụ thể.

Đồng thời, công ty chứng khoán sao kê giao dịch của tài khoản chứng khoán trên đối với việc giao dịch mã chứng khoán EIB (Eximbank) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến nay (kèm thông tin địa chỉ IP được sử dụng để đặt lệnh giao dịch); lịch sử nộp rút tiền khỏi tài khoản chứng khoán… Thời gian trả lời kết quả cho Cơ quan cảnh sát điều tra là trước ngày 20/2/2023.

Liên quan đến thông tin này, trong thông cáo vừa phát đi ngày 11/2, Chứng khoán Bản Việt khẳng định các thông tin nêu trên là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt. Những thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm đến hình ảnh, thương hiệu và uy tín cũng như gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khách hàng cũng như xâm phạm quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI).

"Chúng tôi đề nghị các tổ chức, cá nhân đang thực hiện các hành vi trên chấm dứt ngay lập tức việc thông tin sai sự thật này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý đối với các đối tượng trên nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của VCI theo quy định của pháp luật", Chứng khoán Bản Việt cho hay.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) hôm qua cũng khẳng định không tham gia vào bất cứ giao dịch hoặc có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao dịch mã chứng khoán EIB nói trên. Trong suốt quá trình hoạt động, ACBS luôn tuân thủ theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

“Việc đưa thông tin không chính xác về ACBS được coi là hành vi vu khống, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu ACBS. Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin không chính xác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", thông cáo của ACBS nêu.

Phía Dragon Capital - công ty quản lý quỹ đang quản lý các quỹ đầu tư trên – cũng đã có phản hồi trước thắc mắc của các bên liên quan về vụ việc.

Dragon Capital cho biết, đã nhận được thông báo từ các công ty chứng khoán về việc nhà chức trách đã yêu cầu họ cung cấp chi tiết giao dịch trong năm 2022 đối với cổ phiếu EIB đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Dragon Capital cho rằng, một số quỹ do công ty quản lý hoặc tư vấn đã giao dịch trong thời gian này và đây hoàn toàn là hoạt động đầu tư bình thường. Dragon Capital biết rằng các nhà đầu tư khác cũng giao dịch cổ phiếu này trong khoảng thời gian đó.

“Chưa có bất kỳ nhà chức trách nào hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên hệ trực tiếp với chúng tôi về vụ việc này, và cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào về việc chúng tôi đang bị điều tra. Chúng tôi sẽ hợp tác việc điều tra khi có yêu cầu”, Dragon Capital cho biết.

Trên thị trường, cổ phiếu EIB bất ngờ chịu áp lực bán mạnh trong phiên 10/2, đặc biệt trong phiên ATC, thị giá theo đó giảm sàn xuống 22.950 đồng/cp, tương ứng mất 18% so với hồi đầu năm) sau khi xuất hiện lệnh bán lớn 726.000 đơn vị trong phiên.