Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các mô hình trả thưởng theo kiểu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo (USDT). Mọi dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan, sinh năm 1983 (quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996) trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng (tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (sinh năm 1988) trú tại khu phố 11, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hoà để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã tạo lập một App ứng dụng mang tên "Merry Trade" với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do chính Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Không chỉ tạo lập ứng dụng "Merry Trade" trên nền tảng số, các đối tượng này còn "pháp nhân hóa" hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm Giám đốc).

Thủ đoạn của nhóm này chia thành các bước hết sức tinh vi như quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, các "leader" để thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng...

Sau khi có người tham gia, nhóm lừa đảo hướng dẫn nạn nhân mua, nạp  USDT để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng Mery Trade. Số điểm này do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, Xiang Guoquan và đồng phạm đưa ra các lý do như "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, quy mô rộng và sử dụng công nghệ cao để gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng như Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) để thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra làm rõ.

Cơ quan Công an đã làm rõ: Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT. Website htttps://app.khptdn.com hoạt động dưới tên miền quốc tế, không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam.

Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Hiện nay, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, ai là nạn nhân của “Sàn thương mại điện tử Merry Trade”, hoặc Công ty TNHH Merry Global hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết, đảm bảo quyền lợi theo quy định.