Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30/QĐ-ANĐT ngày 22/6/2023 của Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 31/12/2021, các bị can đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để thực hiện hành vi Thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến 03 mã cổ phiếu API (Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương), APS (Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương), IDJ (Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam) để thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư là người bị hại thực hiện mua, bán 03 mã chứng khoán API, APS, IDJ trong giai đoạn từ ngày 04/5/2021 đến ngày 31/12/2021 biết, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội trước ngày 31/10/2023 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội (89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 0692194084 hoặc điều tra viên Lý Phú Thiện: 0987010656).

Trước đó, qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán, ngày 12/6/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có Công văn đề nghị Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS có mối liên hệ, thông đồng với nhau, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 04/05/2021 đến ngày 31/12/2021, có dấu hiệu tác động đến diễn biến giá của cổ phiếu API, APS và IDJ trong giai đoạn này khiến 03 cổ phiếu trên có biến động giá bất thường và giống nhau khi đều tăng giá 3-5 lần, có dấu hiệu tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm trên.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Các cá nhân đó gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974, Tổng giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương), Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975, vợ ông Lăng), Phạm Duy Hưng (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương), Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương), Phạm Thị Đức Việt (SN 1982, Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương).