Cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bà Nguyễn Thị Loan (SN 1970), Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Cùng tội danh trên còn có ông Nguyễn Xuân Đức, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình; Tạ Thị Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm; Trần Công Tuyên, Trưởng phòng hành chính kế hoạch Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Nguyễn Thị Diệu Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội (VVAI); Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc Vimedimex, Vương Thị Thu Thủy, cán bộ Ban quản lý dự án...

DÌM GIÁ LÔ ĐẤT, NHÀ NƯỚC THIỆT HẠI HƠN 135 TỶ ĐỒNG

Theo kết luận, năm 2020 Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000m2 tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương.

Trần Công Tuyên đã nhờ người liên hệ với Nguyễn Thị Diệu Linh để thẩm định giá khu đất.

Linh cùng với nhóm nhân viên đã khảo sát thực địa, tiếp nhận hồ sơ tài liệu và xác định giá trị khu đất khoảng 504 tỷ đồng (tương đương 30- 31 triệu đồng/m2).

Theo chỉ đạo của Tuyên, Công ty VVAI làm lại đơn giá, điều chỉnh, hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng.

Nhân viên của đơn vị thẩm định giá đã chỉnh sửa, hạ đơn giá đất trên bảng tính để định giá khu đất giảm còn khoảng 334 tỷ đồng

Tháng 8/2020, UBND TP.Hà Nội ra quyết định giao lô đất tại thôn Cổ Dương cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hơn 16.000m2 đấu giá làm nhà ở.

Dự án có quy mô trên 30 tỷ đồng nên thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm thuộc UBND TP.Hà Nội. UBND huyện Đông Anh đã có tờ trình gửi UBND TP.Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định và phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Tuy nhiên, khi đến Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc, Tuyên và Thủy đã đề nghị cho Công ty VVAI được ký kết hợp đồng thẩm định giá. Linh còn gọi điện cho cán bộ của sở nhờ giúp đỡ trong quá trình bốc thăm để được lựa chọn là đơn vị tư vấn thẩm định giá khu đất.

Tháng 9/2020, ông Lê Tuấn Định, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - ký quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty VVAI là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm khu đất.

Do đã điều chỉnh, hạ giá trị khu đất theo yêu cầu của Tuyên nên Công ty VVAI đã phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ

Cơ quan điều tra xác định việc khu đất bị hạ giá trị như nêu trên gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 135 tỷ đồng.

CHIÊU THÂU TÓM 49.000m2 ĐẤT

Theo kết luận, đến tháng 11/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất và ký hợp đồng dịch vụ với Công ty hợp danh đấu giá số 5 – Quốc gia.

Để tham gia đấu giá, bà Loan đã sử dụng 3 công ty gồm Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình. Thực chất toàn bộ hoạt động các pháp nhân trên đều do bà Loan điều hành.

Bà Loan chỉ đạo thủ quỹ chuẩn bị 90 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của 3 công ty trên để đặt cọc tham dự đấu giá.

Cả 3 công ty trên đủ điều kiện tham gia đấu giá. Với mục đích trúng đấu giá với giá thấp, Nguyễn Quang Hưng báo cáo, thống nhất với Loan và chỉ đạo các bị can khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để vòng 4 được bốc thăm. Mục đích là công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc về bà Loan.

Kết quả bốc thăm, Công ty phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá là hón 326 tỷ đồng, tương ứng hơn 20,1 triệu đồng/m2.

Cơ quan điều tra đã thu giữ gmail của Nguyễn Quang Hưng thể hiện nội dung bà Loan chỉ đạo sử dụng 3 công ty tham gia đấu giá, phương án bỏ giá.

Theo cơ quan điều tra, từ việc ban hành chứng thư thẩm định giá không đúng giá trị thực tế, Công ty Bắc Từ Liêm được hưởng lợi hơn 135,5 tỷ đồng.

Theo kết luận, tháng 10/2021, bà Loan đã có đơn đề nghị được trả lại khu đất trên. Công ty Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm cũng đã bàn giao lô đất cho UBND huyện Đông Anh, thanh toán các khoản tiền liên quan dự án tổng số hơn 579 tỷ đồng. Đến nay hậu quả vụ án đã được khắc phục hết.

Cơ quan điều tra xác định, bà Loan thành khẩn khai nhận hành vi, gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh…