Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HOSE) thông báo về việc Tổng Giám đốc bị bắt tạm giam.

Theo thông báo, ngày 25/11, thông qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công An, công ty biết được thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã khởi tố tạm giam đối với ông Quan Minh Tuấn, Tổng giám đốc FDC.

Ngay sau khi có tin Tổng giám đốc bị bắt, Công ty đã bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Tuấn và bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty, chính thức từ ngày 26/11.

Bên cạnh đó, ông Khánh Linh cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Hiện nay mọi hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đang diễn ra bình thường, Công ty đang gấp rút làm các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật để không gây ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Trước đó, cổ phiếu FDC được HOSE đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/9 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là 15,82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là 10,69 tỷ đồng, căn cứ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021, FDC thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại Khoản 4.1 và 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Công, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài;

Đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 153.266.234.253 đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 365.547.441.471 đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam - Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam và Nguyễn Thùy Quyên - Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Đến ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood, Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.