Trước đó, ngày 4/5/2021, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hà Nội phát hiện 12 người Trung Quốc cư trú trong 3 căn hộ thuộc chung cư Samsora Premier ở quận Hà Đông, Hà Nội mà không có giấy tờ nhập cảnh.

Tại cơ quan điều tra, 12 người này khai nhận, thông qua mạng xã hội Wechat, họ được một người Trung Quốc (không rõ tên tuổi) hứa hẹn đưa sang Việt Nam tìm việc làm với giá từ 5.000 – 30.000 nhân dân tệ.

Từ cuối năm 2020 đến tháng 5/2021, họ được chia thành nhiều nhóm khác nhau nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch rồi được đưa đi nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội. Vào tháng 4/2021, họ được một người đàn ông Việt Nam (không rõ tên tuổi) đón lên xe ô tô để đưa về chung cư Samsora Premier ở để chờ tìm việc làm. Trong thời gian sinh sống ở đó, họ xuống siêu thị mua đồ ăn và thực phẩm.

Anh Đỗ Bá Mạnh – Giám đốc dự án, đại diện khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Max Land (là đơn vị quản lý cho thuê 3 căn hộ trên) và chị Nguyễn Thị Linh (nhân viên Công ty Max Land) khai nhận, một người Trung Quốc tên là Chen đã liên hệ để thuê 3 căn hộ trên (P1820, P3017, P3018) để mở văn phòng công ty và cho nhân viên ở. Chen còn thuê 1 căn hộ tại chung cư Florence, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng thuê các căn hộ trên là Guo Long. Long đã liên hệ với anh Mạnh để thuê 10 căn hộ với giá 13 triệu đồng/1 căn họ/1 tháng, đặt cọc 165 triệu đồng.

Khi lấy thông tin, Long “qua mặt” công ty bằng cách gửi thông tin là hình ảnh, CMND của các cá nhân đứng tên thuê trên hợp đồng là người Việt Nam, quê quán ở huyện Mào Vạc, Hà Giang để chị Linh soạn thảo hợp đồng thuê căn hộ. Công ty Max Land đã soạn thảo 6 hợp đồng cho thuê căn hộ. Từ ngày 9-28/4/2021, chị Linh bàn giao chìa khóa, thẻ cư dân cho Long.

Anh Mạnh còn khai nhận, chủ quản lý Công ty Max Land là người Trung Quốc tên là Gui Dan. Người này đã gọi cho anh Mạnh liên hệ với Lili để gặp Guo Long (tên là Chen).

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận chính Lili (một người bạn bên Trung Quốc) là người nhờ bị cáo đón, bố trí chỗ ở cho khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến cư trú bất hợp pháp ở chung cư Florence. Long không thuê 10 căn hộ để mở văn phòng, không cung cấp thông tin khách thuê cho chị Linh. Việc bị cáo nhận chìa khóa phòng là do Lili nhờ lấy sau đó có người Trung Quốc đến lấy đi.

Long khai, sau khi giúp Lili những việc trên thì bị cáo được Lili thuê giúp căn hộ ở Florence với giá 21 triệu đồng/tháng, giảm 4 triệu đồng/tháng.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng chuyển tiền thuê các căn hộ trên là Sun Yong Gang (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc). Cơ quan điều tra đã tách, rút tài liệu liên quan đến đối tượng Lili và Sun Yong Gang để làm rõ sau.

Do phát sinh tình tiết mới nên tòa án đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.