Ngân hàng NCB ký thỏa thuận với Diligent Risk Solutions nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Khánh Huyền
12/11/2024, 13:16
Ngày 4/11 vừa qua, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ký kết thỏa thuận dài hạn triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền (AML/CTF) với công ty công nghệ Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent), hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng…
Với việc triển khai thành công nền tảng của Diligent, NCB sẽ có các công cụ hiệu quả để nhận diện và ngăn chặn các hoạt động tài chính đáng ngờ, giao dịch bất hợp pháp và chương trình phòng chống rửa tiền (AML/CTF). Từ đó, tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ: tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.
NCB đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và các giải pháp công nghệ.
“Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực số hóa và chuyển đổi toàn diện của ngân hàng NCB theo chiến lược mới. Với các công cụ trực quan hóa dữ liệu cùng hệ thống quản lý tự động và liền mạch do Diligent cung cấp, NCB sẽ ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng”, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB cho biết.
Bên cạnh đó, sự hợp tác chiến lược này cũng giúp NCB củng cố khung pháp lý tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các quy định về chống rửa tiền theo luật pháp Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, tối ưu hóa các quy trình vận hành và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi pháp lý trong tương lai.
Ông Rajesh Kalyanraman, Đồng sáng lập và CEO của Diligent Risk Solutions cho biết: “Đội ngũ Diligent cam kết sẽ hỗ trợ tối đa, giúp NCB thực hiện nhất quán và liền mạch các quy trình quản trị rủi ro, góp phần đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong các hoạt động AML/CFT, từ đó gia tăng niềm tin và sự an tâm của khách hàng đối với ngân hàng”.
NCB không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.
Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent) là công ty Fintech có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp các giải pháp phòng chống rửa tiền (AML/CTF) cho các tổ chức tài chính lớn. Diligent có mạng lưới khách hàng rộng khắp Singapore, Đông Nam Á, Úc và Trung Đông.
Trong khi đó, ngân hàng NCB gây ấn tượng trên thị trường với những dấu mốc tích cực trong thời gian qua. Trong hai năm qua, ngân hàng đã liên tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và các giải pháp công nghệ, hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và khu vực như GCP, E&Y, KPMG, CMC Telecom, LUMIQ, Zoho Corporation... để triển khai các sáng kiến chuyển đổi số phức tạp, hướng tới chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy chiến lược mới của ngân hàng.
Diligent và NCB kỳ vọng, sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang tới cho khách hàng của NCB những trải nghiệm dịch vụ tài chính chất lượng vượt trội, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Cần khung pháp lý hoàn chỉnh để phát triển Trung tâm Tài chính TP.HCM
Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...
Thanh Hóa phê duyệt hơn 1.800 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp bộ máy chính trị
UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt tổng dự toán kinh phí hơn 1.846 tỷ đồng để chi trả chế độ, chính sách phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn. Kinh phí được phân bổ thông qua hai quyết định liên tiếp của UBND tỉnh.
Cục Hải quan phân trần về việc chậm hỗ trợ doanh nghiệp qua đường dây nóng
Trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp và cá nhân có phản ánh về việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng 19009299 của Cục Hải quan chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Tối 19/9, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin tới báo chí về vấn đề này…
Siết chặt danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó đề cập đến đối tượng chịu thuế...
Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 19 tấn trong phiên giao dịch cuối của tuần...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: