Chủ đề: lừa đảo

Lợi dụng kẽ hở, làm giả tài khoản ngân hàng tinh vi

Lợi dụng kẽ hở, làm giả tài khoản ngân hàng tinh vi

Lợi dụng kẽ hở của các ngân hàng các đối tượng đã tạo lập các tài khoản, mỗi tài khoản giả được bán ra với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng 03 tài khoản ngân hàng được làm giả để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ...
Vụ sàn “ảo” lừa 5.200 tỷ đồng: Thu giữ thêm chung cư, biệt thự và “ví lạnh”

Vụ sàn “ảo” lừa 5.200 tỷ đồng: Thu giữ thêm chung cư, biệt thự và “ví lạnh”

Trong tài khoản Ví điện tử của Phó Đức Nam, cơ quan Điều tra đã xác định được “Ví lạnh” (được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử). Trường hợp các "Ví lạnh" này được thanh toán trong nước sẽ được thu hồi nhưng sẽ khó khăn hơn nếu được dùng để mua tiền ảo ở nước ngoài...
Vì sao doanh nghiệp vô tư chuyển tiền “hối lộ” qua tài khoản ngân hàng?

Vì sao doanh nghiệp vô tư chuyển tiền “hối lộ” qua tài khoản ngân hàng?

Luật sư Trịnh Văn Tuyến cho rằng logic thông thường, người đưa hối lộ thực hiện hành vi giấu kín, che đậy hoặc ngụy trang song trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo vô tư chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với mật độ liên tục, đều đặn với số lượng lớn mà không có chút e dè, ngụy trang, giấu giếm…
Nhiều sàn chứng khoán "ảo" dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tinh vi

Nhiều sàn chứng khoán "ảo" dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tinh vi

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện...
Truy tố nhóm bị can dùng thị thực giả đưa lao động sang Mỹ trái phép

Truy tố nhóm bị can dùng thị thực giả đưa lao động sang Mỹ trái phép

Các lao động được hướng dẫn cách vào cửa kiểm soát vé, kiểm tra an ninh, cách trả lời tại sân bay nếu được hỏi về lịch trình bay, hướng dẫn cách trả lời có được thị thực do tự túc làm và phải xuất cảnh sau 22h30 nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng tại sân bay...
Giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công chứng

Giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công chứng

Trong kiến nghị gửi đến Bộ Tư pháp năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công chứng...
Cảnh báo giả mạo thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn

Cảnh báo giả mạo thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn

Lợi dụng chính sách của Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, các đối tượng đã sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người khác trái pháp luật để thành lập ra nhiều Công ty nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hoá đơn...

Xem nhiều