Chủ đề: lừa đảo

Giả danh công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng…

Các hình thức lừa đảo bằng công nghệ cao hiện nay khá đa dạng, song nhìn chung các đối tượng thường khai thác 3 điểm yếu của người dùng là lòng tham, tính hám lợi; nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết...

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Tùng, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến bà Lan và các bị can khác, cá nhân liên quan với giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an...

Thông qua các hợp đồng hợp tác, mua bán trái phiếu, cổ phiếu, các đối tượng thao túng, sử dụng hệ thống, nguồn lực, nhân sự, quy trình làm việc của TVSI và SCB làm công cụ để bán trái phiếu cho người dân...

Mặc dù chiếm đoạt số tiền hơn 2.700 tỷ đồng nhưng cơ quan điều tra chỉ xác minh được một tài khoản duy nhất của đối tượng với số tiền 1,1 tỷ đồng. Những tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả.

Do có nhu cầu mua nhà đất ở Hà Nội, nhiều người chấp nhận việc giao dịch thông qua bên trung gian dẫn đến bị chiếm đoạt tiền tỷ.

Ngày 3/6, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Anh Sử (SN 1992, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 17 năm tù về tội Tham ô tài sản...

Theo thông tin từ Công an Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), đơn vị đang điều tra theo trình báo của một người phụ nữ về việc bị lừa mất trắng hơn 14,7 tỷ đồng vì tham gia cá cược trên mạng Internet…

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1953, trú ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) - cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Việt Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Linh Chi thông báo anh T. có kiện hàng do “Palacio Kim” gửi từ Cộng hòa Yemen đã về đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, yêu cầu anh T. chuyển tiền phí vận chuyển.

Khi gặp, Tâm nói bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố. Tâm và Phùng đưa ông Ph. đến xem khu đất khoảng 10.000m2 và 9.400m2 gần tòa nhà Keangnam và nói sẽ giúp ông này mua được 2 mảnh đất trên.

Các đối tượng lừa đảo thường nhằm vào nhu cầu đi làm việc của người lao động tại các thị trường mới như Australia, Canada và một số thị trường có thu nhập cao khác, thông qua các trang mạng xã hội, hoặc các website mạo danh...

Đối tượng xấu lợi dụng việc này đánh cắp các thông tin cá nhân như: ảnh chân dung, căn cước công dân, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú, mã OTP... nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng như: mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến; đánh cắp tài khoản Facebook, VNeID…

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng dịch vụ từ các trang web chính thống của ngành, hoặc trực tiếp đến với các cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để không mất phí, và tránh bị kẻ xấu lừa đảo…

Hoạt động của các loại tội phạm mạng nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, hình thức liên tục thay đổi, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Việc ngăn chặn, kéo giảm tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ người dùng đang ngày càng cấp thiết...

Từ tháng 5/2023 đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, đối tượng Lê Nguyễn H.N cùng đồng bọn đã phát tán các tập tin đến hàng chục ngàn người dùng mạng xã hội Linkedin và chiếm quyền sử dụng tài khoản Business Manager trên Facebook có giá trị cao của cá nhân, doanh nghiệp trong nước và các quốc gia trên thế giới.

Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là “đất vàng thương mại – du lịch – dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là “phiếu đặt cọc thiện chí”.

Chiều 20/5, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.