Chủ đề: lừa đảo

TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trương Thị Loan (SN 1978, cựu Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng) trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 98 tỷ đồng...

Báo cáo mới nhất từ Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Australia (ACCC) cho biết, người dân nước này đã báo cáo số vụ lừa đảo kỷ lục vào năm ngoái với tổng thiệt hại lên tới 2,7 tỷ USD...

Các đối tượng quảng cáo, nhắn tin, giả danh là nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ đô yêu cầu khách hàng nếu muốn được cung cấp số lô, số đề, phải chuyển tiền vào tài khoản kiểm soát viên rồi chiếm đoạt…

Theo chuyên gia, hiện tượng dán cột điện cho vay nặng lãi đã không còn, song các đối tượng đã tinh vi hơn và chuyển hoạt động lên không gian mạng; thông qua các mạng xã hội với nhiều hình thức, khiến người dân dễ sập bẫy hơn...

Nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký tài khoản vào các website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Do ông Đỗ Anh Dũng – cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và một số bị hại kháng cáo nên hơn 6.600 nhà đầu tư chưa thể nhận được tiền bồi thường hơn 8.643 tỷ đồng.

Vân Anh làm giả giấy nộp tiền bằng cách lên mạng tải mẫu “giấy nộp tiền kiêm bảng kê VND”, tự nghĩ ra tên các giao dịch viên và giả mạo chữ ký của giao dịch viên, thủ quỹ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 1,52 tỷ đồng...

Lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, đồng thời lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của một bộ phận người dân, các đối tượng tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hạn chế liên hệ đặt phòng thông qua các bài đăng trên các hội nhóm liên quan đến du lịch và cho thuê khách sạn, villa, homestay…

Hiện nay, người dân không phải mất bất cứ khoản phí nào khi thực hiện các thao tác đề nghị cấp lại mật khẩu hay thay đổi thông tin của tài khoản VssID – Bảo hiểm xã hội số. Vì thế, trường hợp nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ là hành vi lừa đảo...

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với các nội dung quảng cáo về công việc có thu nhập cao, cá nhân hoạt động tuyển dụng lao động trên mạng không có địa chỉ cụ thể...

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền, cơ quan điều tra làm rõ, mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi “rác” thể hiện ở việc cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật…

Ngày 23/4, TAND TP Hà Nội đã xét xử Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, ở quận Cầu Giấy) và Lê Quang Tuấn (SN 1980, ở quận Nam Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Cường còn bị truy tố về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Điểm chung là các đối tượng thường “nổ” bản thân có mối quan hệ rộng, có thể “chạy” giấy phép xây dựng hay trúng đấu thầu để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Trong các ngày 19-22/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) và Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ bị cáo Hải) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Tuần qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã cảnh báo các thủ đoạn: mua tài khoản ngân hàng, bán hàng online nhận hoa hồng cao, chiếm quyền sử dụng Facebook để lừa đảo, phần mềm độc hại Mamont (Android)…

Rà soát, triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ, bảo đảm phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật…

Ngày 19/4, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ: số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội)...

Gần đây cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được phản ánh về việc xuất hiện một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,…mạo danh người của Bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi, lừa đảo người dân...

Việc lần theo các giao dịch chuyển khoản đã giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra ủy thác đến các địa phương để tiếp tục làm rõ các tài khoản ngân hàng trung gian…