Chủ đề: pháp nhân ma

Oanh đã sử dụng các hợp đồng khống nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 pháp nhân theo hình thức chuyển tiền T/T (chuyển tiền trước hợp đồng nhập khẩu)...

Các đối tượng làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Có vụ việc cơ quan điều tra xác định các đối tượng thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống...