tài khoản nghi ngờ gian lận

Bốn dấu hiệu nhận biết tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Theo quy định mới, tài khoản thanh toán sẽ bị đưa vào diện nghi ngờ lừa đảo nếu có giấy tờ mở tài khoản không hợp lệ, giao dịch bất thường so với hồ sơ khách hàng, chủ tài khoản nằm trong danh sách cảnh báo, hoặc không thể liên lạc qua thông tin đăng ký….