Theo quy định mới, việc khai báo thông tin sai lệch để huy động vốn bằng tiền ảo có thể bị phạt tù tới 5 năm

Ngày 14/5, Thái Lan chính thức đưa ra bộ luật với 100 điều khoản về việc kiểm soát và điều chỉnh các giao dịch tiền ảo và hoạt động huy động vốn bằng tiền ảo (ICO), tờ Bangkok Post cho biết. 

Theo luật này, các mức phạt tiền và phạt tù mạnh mẽ được đưa ra nhằm ngăn chặn các giao dịch gian lận và trái phép trên thị trường tiền ảo. Luật cũng quy định các loại tiền ảo là tài sản số và Ủy ban Chứng khoán Thái Lan (SEC) sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý tất cả giao dịch tiền ảo, đồng thời xác định danh tính của khách hàng. 

Theo luật, những người môi giới tiền ảo không đăng ký hoặc những người thực hiện giao dịch tiền ảo thông qua các môi giới này sẽ bị phạt tù tới 2 năm và phạt tiền ít nhất 2 lần giá trị số tiền ảo giao dịch, tối đa tới 500.000 Baht (khoảng 15.700 USD). 

Việc khai báo thông tin sai lệch để thực hiện ICO có thể bị phạt tù tới 5 năm. Những người kinh doanh các loại tài sản số trái phép phải đối mặt với án tù từ 2 - 5 năm, đồng thời bị phạt tới 10.000 Baht (hơn 300 USD) cho mỗi ngày kinh doanh trái phép.

Những người cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để thực hiện giao dịch có thể bị phạt tù 1 năm và phạt tiền tới 100.000 Baht (hơn 3.100 USD).

Trong khi đó, một nghị định riêng rẽ cũng áp mức thuế 15% đối với lợi nhuận từ mỗi giao dịch tiền ảo. 

Trước đó, Hiệp hội Blockchain Association Thái Lan đã lên tiếng phản đối động thái này, cho rằng sẽ khiến các nhà đầu tư nản lòng. Tuy nhiên, theo nhà kinh tế Anusorn Tamajai, luật mới có thể sẽ giúp các nhà đầu tư tự tin hơn khi mà thị trường được pháp luật điều chỉnh. 

Luật tiền ảo được Bộ Tài chính Thái Lan đề xuất vào tháng 2, sau khi ngân hàng trung ương nước này ra lệnh cấm các tổ chức tài chính giao dịch tiền ảo nhằm ngăn chặn hành vi gian lận có thể xảy ra.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan khẳng định rằng bộ luật này là cần thiết để kiểm soát sâu rộng thị trường tiền ảo, giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền, trốn thuế và các hành vi phạm pháp khác.

Thanyalak Vacharachaisurapol - Trợ lý giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kasikorn, cho rằng luật mới sẽ giúp đảm bảo chất lượng của các thương vụ ICO, "mang lại sự ổn định trong dài hạn cho thị trường, và điều đó đồng nghĩa với một hệ sinh thái tích cực hơn cho các startup trong nước để nâng cao tiềm năng và sức cạnh tranh". 

Vào giữa tháng 2, J Ventures - thuộc công ty niêm yết Jay Mart Plc, trở thành công ty đầu tiên tại Thái Lan huy động vốn qua ICO, bằng việc phát hành các mã tiền ảo riêng trên Sàn Tài sản số Thái Lan (TDAX). Trong vòng chưa đầy 48h, công ty này đã huy động được 660 triệu Baht (hơn 20,7 triệu USD) với việc phát hành 100 triệu tiền ảo JFin.