Thành lập biệt đội “săn” tài sản của giới giàu Nga ở nước ngoài

Trang Linh

22/03/2022, 12:38

Dự án này đã phát hiện hơn 150 tài sản trị giá tổng cộng 17 tỷ USD, bao gồm bất động sản, máy bay cá nhân, cổ phiếu công ty, biệt thự, du thuyền... của giới thượng lưu Nga ở nước ngoài...

Xe của Cảnh sát Tài chính Italy đỗ trước du thuyền "Lady M" của tỷ phú Nga Alexei Mordashov, cập cảng Imperia, Ý, ngày 5/3/2022 - Ảnh: AP
Xe của Cảnh sát Tài chính Italy đỗ trước du thuyền "Lady M" của tỷ phú Nga Alexei Mordashov, cập cảng Imperia, Ý, ngày 5/3/2022 - Ảnh: AP

Dự án Báo cáo Tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) ngày 21/3 thông báo thành lập Đội theo dõi Tài sản của Nga – một cơ sở dữ liệu theo dõi tài sản của giới thượng lưu có liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

OCCRP là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp các trung tâm điều tra, phương tiện truyền thông và nhà báo hoạt động ở Đông Âu, Caucasus, Trung Á và Trung Mỹ, được thành lập vào năm 2006 và chuyên báo cáo về tội phạm có tổ chức và tham nhũng.

Theo OCCRP, Đội theo dõi Tài sản của Nga được thành lập với sự hợp tác của 27 cơ quan báo chí. Đây là công cụ tương tác và hiển thị “khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt và nhân vật chủ chốt của Nga” có liên quan tới ông Putin.

Dự án này đã phát hiện hơn 150 tài sản trị giá tổng cộng 17 tỷ USD, bao gồm bất động sản, máy bay cá nhân, cổ phiếu công ty, biệt thự, du thuyền... của giới thượng lưu Nga ở nước ngoài. Các nhà báo tham gia dự án đã phát hiện ra các tài sản này thông qua hồ sơ đất đai, đăng ký doanh nghiệp cũng như thông tin rò rỉ ở nước ngoài.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, nước này đã bị nhiều chính phủ phương Tây áp đặt trừng phạt, bao gồm việc phong tỏa tài sản của ông Putin và các nhân vật trong giới thượng lưu Nga ở nước ngoài… Mục tiêu của các biện pháp này vừa nhằm trừng phạt giới cầm quyền tại Nga vừa gây áp lực buộc Moscow dừng cuộc xung đột ở Ukraine.

Ý tưởng thành lập biệt đội “săn” tài sản Nga được đưa ra vào tháng 2, ngay trước khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine, theo Guardian – một tờ báo của Anh tham gia vào dự án.

Đội theo dõi Tài sản của Nga khởi động với "danh sách 35 cá nhân bị xem là những người hỗ trợ và thụ hưởng chính từ các chính sách của điện Kremlin”. Chỉ 3 tuần sau cuộc tấn công vào Ukraine, 27 trong số các cá nhân này bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ và châu Âu. 7 người bị Canada đưa vào danh sách đen - Guardian cho biết.

Một trong số 35 người nói trên là Roman Abramovich, 55 tuổi, hiện sở hữu tài sản khoảng 13,5 tỷ USD, theo Fobres. Dù chưa bị Anh trừng phạt và phủ nhận mối quan hệ với Tổng thống Putin, tỷ phú này gần đây đã rao bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea tại Anh – được ông mua vào năm 2003.

Cơ sở dữ liệu của OCCRP cho thấy ông Abramovich sở hữu tài sản ít nhất 7 tỷ USD, bao gồm một dinh thự bên biển tại French Riviera (Pháp), một chiếc máy bay cá nhân Bombardier cùng nhiều bất động sản rải rác khắp London (Anh).

Tỷ phú Roman Abramovich - Ảnh: BBC
Tỷ phú Roman Abramovich - Ảnh: BBC

Những người khác trong danh sách bao gồm tỷ phú Alisher Usmanov (kiểm soát nhà mạng di động lớn thứ hai tại Nga MegaFon và hãng thép khổng lồ Metalloinvest), Igor Sechin (CEO của hãng dầu mỏ quốc doanh lớn nhất tại Nga Rosneft) và Oleg Deripaska (ông trùm ngành nhôm tại Nga).

Theo tin từ Forbes đầu tháng này, siêu du thuyền trị giá 594 triệu USD của ông Usmanov đã bị cơ quan chức năng tại Hamburg (Đức) thu giữ. Không lâu sau đó, siêu du thuyền 116 triệu USD thuộc sở hữu của một công ty mà tỷ phú Igor Sechin được xác định là cổ đông chính cũng bị nhà chức trách Pháp thu giữ khi đang neo đậu tại cảng La Ciotat, miền Nam nước Pháp.

Trước đây, OCCRP đã công bố nhiều tài liệu gây chấn động như báo cáo về khách hàng của ngân hàng Credit Suisse - bao gồm nhiều tội phạm, người bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và người bị trừng phạt bởi chính phủ các nước. Nhà băngThụy Sỹ đã phủ nhận báo cáo này.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy