Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH) vừa phát đi thông tin về việc Tổng giám đốc và loạt lãnh đạo công ty bị bắt vì liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Bộ Công an đang điều tra.

Trong công văn gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Thuduc House cho biết, ngày 25/11, công ty được biết Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị và kiêm Phó Tổng giám đốc của công ty.

Thuduc House khẳng định, hiện nay mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang được diễn ra bình thường. Công ty cũng đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty trong thời gian tới. Đồng thời công ty đã gửi thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài khoá 2020 dự kiến tổ chức 22/12/2021 đến các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng cũng như kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển tiếp theo.

Trước đó, Thuduc House cũng cho biết công ty vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc bắt giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Công ty cam kết sẽ đặt lợi ích của cổ đông, đối tác, khách hàng lên hàng đầu và sẽ thông tin kịp thời những vấn đề có liên quan cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của công ty.

Như VnEconomy đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài.

Đồng thời, lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 153.266.234.253 đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 365.547.441.471 đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiếp đến ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: (1) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), (2) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức), (3) Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood), (4) Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) và (5) Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

Về việc ông Nguyễn Bảo Hoàng, Thuduc House cho biết, ngày 24/11 đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc từ 23/11. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cũng đã kịp thời bán ra 1,75 triệu cổ phiếu TDH, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 2 triệu cổ phiếu còn 281 nghìn cổ phiếu. Thờ gian thực hiện trong ngày 1/11, thông qua phương thức thoả thuận.