Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép

13/05/2021, 23:10

Cơ quan công an xác định gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này...

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án
Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vụ án

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an Tp.HCM vừa triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép và nhiều website giống các sàn forex.

Cụ thể, thời gian gần đây, theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Sau một thời gian điều tra, Công an Hà Nội cho biết đã triệu tập 26 nghi phạm trong đó có ba người tham gia nhóm cầm đầu là Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại Tp.HCM) và Phạm Thị Thái (trú tại Hà Nội).

Theo cơ quan công an, đường dây này xây dựng, quản trị 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex (thị trường giao dịch tài chính lớn nhất trên thế giới). Cơ quan công an cũng xác định gần 12.000 người, đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau, đã tham gia các sàn giao dịch này.

Nhóm đối tượng trên đã thuê máy chủ ở nước ngoài, kêu gọi người chơi tham giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn forex với cam kết thắng được nhận tiền, thua không mất gì. 

Với sàn Rforex.com, các nghi can sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Trong số này, có người đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào các lệnh giao dịch, điều khiển tài khoản của người chơi, nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhóm điều hành sàn có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy