Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố với ông Trần Hùng (SN 1962) - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường, về hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng.

Vụ án này từng bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đến 3 lần. Trong cáo trạng mới ban hành, Viện kiểm sát kết luận ông Trần Hùng nhận hối lộ, Nguyễn Duy Hải tội môi giới hối lộ.

Ba bị can gồm Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương – cựu đội phó và kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 17 bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

31 bị can còn lại bị truy tố về các tội Sản xuất buôn bán hàng giả.

NHẬN 300 TRIỆU ĐỒNG TỪ “CỬA SAU”

Theo cáo trạng, Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát, cùng nhóm đặt in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, còn 3 triệu quyển chưa kịp bán thì bị cảnh sát thu giữ. 

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định bà Thuận đã bị Đội quản lý thị trường số 17 phối hợp tổ 304 nơi ông Trần Hùng làm tổ trưởng kiểm tra, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả. 

Tuy nhiên, vụ việc không được ông Hùng báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, mà trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, xử lý. 

Bà Thuận đã nhắn tin điện thoại cho ông Hùng nhờ giúp đỡ xin xử lý nhẹ vụ việc. Ông Hùng "đồng ý tha" với yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu.

Sau đó bà Thuận tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) đặt vấn đề chi 400 triệu đồng đưa cho ông Hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc. Hải đã gặp ông Hùng xin bỏ qua vụ việc buôn sách lậu.

Ông Hùng đã hướng dẫn Hải về nói với bà Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc sách, từ sách mua thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tối 14/7/2020, Hải nhận 300 triệu đồng từ bà Thuận.

Sáng 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc của ông Hùng. Tại đây, Hải nói Thuận đưa trước 300 triệu đồng và đưa túi tiền nhưng ông Hùng nói cất đi.

Để chứng minh cho bà Thuận biết mình đang ở phòng làm việc của ông Hùng, Hải đã gọi điện cho Thuận và đưa điện thoại cho ông Hùng nói chuyện. Khi đó, ông Hùng tiếp tục hướng dẫn Thuận viết lại bản giải trình thay đổi lời khai. Sau đó, ông Hùng nói có việc bận phải ra ngoài.

Đầu giờ chiều, Hải cầm túi tiền quay lại Tổng cục quản lý thị trường. Khi đi đến khu vực làm việc của Cục nghiệp vụ tại tầng 2, Hải quay lại phía khu vực cầu thang tầng 2, đi lên tầng 3, men theo lối hành lang tòa nhà để đi vào phòng làm việc của ông Hùng qua cửa sau.

Cáo trạng kết luận, ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng từ Hải. Ông Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ cho Thuận theo hướng xử lý hành chính.

Cơ quan điều tra đã thu giữ điện tín của các bị can, trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ trên điện thoại của ông Hùng xác định các bị can và những người liên quan đến vụ án có sự liên lạc, trao đổi những nội dung liên quan đến Công ty Phú Hưng Phát.

Theo kết luận giám định ngày 18/11/2022 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận có giọng nói của ông Hùng, bà Thuận, Hải, Phương trong các file cần giám định.

Quá trình điều tra thể hiện, lời khai của Hải phù hợp với kết quả thực nghiệm.

Theo kết luận, ông Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị can, biên bản đối chất, sơ đồ do Hải vẽ xác định địa điểm đưa tiền… xác định ông Hùng nhận 300 triệu đồng từ bà Thuận.

Trên thực tế, vụ việc của bà Thuận không được chuyển cho cơ quan điều tra mà được xử lý hành chính.

Cơ quan tố tụng xác định, việc ông Hùng nhận tiền, hướng dẫn bà Thuận thay đổi lời khai làm sai lệch bản chất vụ việc.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN, HÌNH ẢNH CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Theo cáo trạng, mặc dù vụ việc Công ty Phú Hưng Phát có đủ dấu hiệu để chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền nhưng Lê Việt Phương đã chỉ đạo Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo đề xuất theo hướng xử lý hình chính theo ý kiến của ông Hùng. Các bị can này nhận 310 triệu đồng do Thuận cảm ơn.

Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì việc tiêu hủy sách lậu. Tuy nhiên, Hải đã làm trái công vụ, tự ý trả lại phần phần sách đã thu giữ và nhận 30 triệu đồng từ Nguyễn Mạnh Hà.

Hành vi của các bị can Lê Việt Phương, Thành Thị Đông Phương và Phạm Ngọc Hải đã làm trái công vụ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường.

Trong vụ án này, hành vi của bà Thuận có dấu hiệu tội Đưa hối lộ. Tại cơ quan điều tra, bà Thuận đã tích cực hợp tác, chủ động khai báo hành vi trước khi bị phát giác. Căn cứ vào khoản 7, Điều 364, khoản 6 Điều 365 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 03 ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, bà Thuận được miễn trách nhiệm hình sự.