Đường dây mua bán 3.000 tài khoản ngân hàng bị bóc gỡ: Hé lộ chiêu trò dụ học sinh, sinh viên

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

Kết quả cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong công tác trinh sát. Sau thời gian tích cực nắm tình hình địa bàn, vào ngày 4/6/2025, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Danh tính các đối tượng bị bắt bao gồm: Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1998), Phạm Minh Đức (1993), Hà Phương Nam (1998), Trần Thanh Long (1999) — cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân (1994), trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu (2003), trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh (2005), trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn (2005), trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: nhóm đối tượng này do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân và Phạm Minh Đức cầm đầu, tổ chức và điều hành. Chúng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ người dân, đặc biệt nhắm vào đối tượng học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc, lôi kéo mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho nhóm với giá từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng mỗi tài khoản.

Sau khi mua được các tài khoản, nhóm điều hành sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu để phục vụ các hoạt động lừa đảo và thanh toán phi pháp trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là mắt xích đầu tiên trong chuỗi tội phạm công nghệ cao, có liên quan đến các đường dây chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm tội, bao gồm 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động và khoảng 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng sử dụng và cất giữ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra thông báo kêu gọi những ai đã từng mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên, chủ động liên hệ để phối hợp điều tra, làm rõ vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Sự việc không chỉ cho thấy thủ đoạn tinh vi và có tổ chức của tội phạm công nghệ cao mà còn là lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh, nhà trường và cộng đồng xã hội cần nâng cao nhận thức, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhất là với giới trẻ những người dễ bị dụ dỗ trong thời đại số.