Giả mạo Bộ Tài chính, lừa đổi tiền và ngoại tệ hàng chục tỷ đồng

Sau 1 ngày xét xử, chiều 21/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Chinh (SN 1974, ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Sau 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng mới làm rõ về hành vi lừa đảo đổi tiền lẻ, ngoại tệ của bị cáo.

Theo cáo trạng, Chinh là lao động tự do nhưng tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, hứa hẹn có thể “chạy” công tác vào ngành công an và mua xe thanh lý, đổi tiền mới.

Trong số các bị hại thì ông Lê Minh H. bị thiệt hại nặng nề nhất với số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Cáo buộc thể hiện, do tin tưởng Chinh nên từ ngày 25/1/2019 đến 25/10/2019, ông H. đã chuyển khoản cho Chinh 261 lần số tiền hơn 75,1 tỷ đồng. Sau khi đổi được tiền mới, Chinh đã giao trực tiếp cho ông H. và chốt số tiền theo từng ngày giao dịch, song không có sổ sách, giấy tờ. Quá trình giao dịch, Chinh chỉ đổi được số lượng nhỏ tiền mới nhưng vẫn nói với ông H. chuyển thêm tiền.

Ông H. nhiều lần yêu cầu Chinh trả tiền. Bị cáo đã giấy vay tiền mặt, xác nhận còn nợ ông H. 25 tỷ đồng. Thời gian này, Chinh đưa cho ông H. các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích chứng minh năng lực tài chính. Ngoài ra, bị cáo còn gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung “Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiền 21,3 tỷ đồng cho Ngô Thị Chinh”.

Quá trình điều tra, đến nay, Chinh xác nhận đã đổi và trả cho ông H. hơn 51 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

Chinh khai nhận đã đưa số tiền trên cho đối tượng tên Tuấn, không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không có đối tượng trên.

Ngoài ra, khoảng đầu năm 2018, khi quen biết nhau, ông Lê Minh H. được Chinh giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, hứa hẹn xin cho con trai ông H. vào ngành công an. Ông H. đưa cho Chinh hơn 2,3 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Chinh gửi tin nhắn cho ông H. ảnh chụp văn bản có nội dung về việc con trai ông H. được “gọi quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung”. Đặc biệt, văn bản trên có hình con dấu và chữ ký của lãnh đạo công an.

Sau khi nhận tiền, Chinh có viết giấy nhận nợ, giấy vay tiền thể hiện Chinh còn nợ vợ chồng ông H. 25 tỷ đồng, trong đó có 700 triệu đồng để xin việc cho con trai ông H. Để đảm bảo cho khoản nợ, Chinh giao cho ông H. 2 sổ đỏ. Tại cơ quan điều tra, ông H. chỉ tố cáo và yêu cầu Chinh hoàn trả lại 700 triệu đồng. Hiện Chinh mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Chinh còn nhận tiền của các cá nhân khác với chiêu lừa mua xe ô tô thanh lý.

Cụ thể, do ở cùng xã Kim Chinh và nhiều lần đến quán bia “quách Tỉnh” của Chinh nên ông Lê Thanh T. (SN 1969) quen biết Chinh. Khoảng tháng 10/2020, Chính hứa hẹn đứng ra mua chiếc ô tô AudiQ7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng.

Vì tin tưởng nên ông T. đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng. Nhằm tạo lòng tin, Chinh gửi cho ông T. hình ảnh 2 văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề “phó chánh văn phòng Bộ Tài chính” về việc thanh lý chiếc xe trên.

Cũng do tin tưởng Chinh, nên anh Nguyễn Tất S. (ở quận Bắc Từ Liêm) đứng ra cầm tiền của bạn bè, người thân để mua 11 xe ô tô thanh lý gồm xe Audi Q7, Toyota Camry, Toyota ALTIS. Anh S. đã đưa cho Chinh hơn 2,7 tỷ đồng. Chinh không giao xe cũng không trả lại tiền cho anh S.

Như vậy, số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 33,5 tỷ đồng (cáo trạng cũ hơn 9,9 tỷ đồng).

Đây là vụ án điển hình về việc đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo "chạy việc", thanh lý xe ô tô, đổi tiền mới...Chính vì vậy, trước khi giao dịch, người dân cần tìm hiểu kỹ càng, tránh tình trạng nóng vội giao tiền cho các đối tượng lừa đảo.