Chủ đề: lừa đảo

Các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…

Tuấn Anh nói với anh V. bản thân có nhiều đầu mối xe ô tô hạng sang đã qua sử dụng giá rẻ, hứa hẹn lãi cao và rủ anh này chung vốn đầu tư. Do tin tưởng, từ ngày 19/9/2022 – 4/10/2022, anh V. có 5 lần đưa tiền cho Tuấn Anh với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng...

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Thạch (sinh năm 1990; ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã triệu tập 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia do các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người Trung Quốc cầm đầu… 

Đối tượng mạo danh nhà trường, tạo website, tài khoản mạng xã hội giống thật và yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân, nộp hồ sơ trực tuyến, đóng phí xét tuyển, giữ chỗ… nhằm chiếm đoạt tài sản…

Một nhóm đối tượng đã lập dự án tiền ảo "ma" đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia từ khắp cả nước với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn để chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10.000 tỷ đồng… 

Ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái đã nộp đủ toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả. Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp toàn bộ khoản tiền mà bản án sơ thẩm tuyên buộc phải nộp...

Công an TPHCM ngày 4/6 đã bắt tạm giam 3 quản trị viên kênh Youtube “Người Đưa Tin” vì phát tán hàng nghìn video xuyên tạc, chống phá, hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng...

Ngày 3/6, Công an TP. Hà Nội tiếp nhận trình báo của chị T. nhận được tin nhắn qua ứng dụng messenger mời đầu tư tiền ảo qua xspacezone.com… và đã bị lừa gần 8 tỷ đồng…

Thành giới thiệu mình là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”, đồng thời đưa ra thông tin gian dối mình là chủ đầu tư của dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để chiếm đoạt tiền...

Đại diện Bưu điện Việt Nam khẳng định Bưu điện Việt Nam không phát hành bất kỳ loại thẻ hội viên/thành viên nào. Đặc biệt không yêu cầu khách hàng truy cập vào các đường link, quét mã QR để hủy thẻ...

Thủ đoạn những kẻ lừa đảo công nghệ cao đã trở nên tinh vi hơn nhờ vào AI. Chỉ bằng một vài nút lệnh cơ bản, những website du lịch đã được tạo ra gần như giống y hệt với trang web của các công ty lữ hành, phòng bán vé uy tín…

Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng…

Các vụ lừa đảo về chiếm đoạt tài sản quy mô lớn mà thời gian qua bị triệt phá thì yếu tố lộ lọt mua bán dữ liệu cá nhân là nguyên nhân chính khiến tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, việc mua bán dữ liệu cá nhân như hàng hóa diễn ra với số lượng dữ liệu cá nhân rất lớn, bán nhiều lần cho nhiều đối tượng để phân tích, khai thác, xây dựng các kịch bản lừa đảo và tiếp cận nạn nhân chính xác và dễ dàng...

Hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng...

Sau khi đã hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán số tiền hơn 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả. Trừ đi các chi phí, ông Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt được hơn 18 tỷ đồng...

Hiện nay, Bộ Nội vụ chưa chấp thuận cho bất kỳ doanh nghiệp hoạt động dịch vụ nào được tuyển chọn, và đưa lao động sang làm việc tại thị trường Israel...

Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền...

Thủ đoạn của các đối tượng là lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, giả danh hoặc tương tự những công ty hoặc cá nhân có khả năng, chức năng môi giới xuất khẩu lao động, sau đó đăng tải các bài viết, hình ảnh có nội dung tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động với những lời mời chào hấp dẫn…

Bà Tâm liên tục đặt mua hàng tăng số lượng đường với lý do để cung cấp cho các trường mầm non, trường tiểu học, các cơ sở sản xuất bánh ngọt và đề nghị được chậm thanh toán tiền hàng với lý do có một số trường mầm non bị ngộ độc thực phẩm nên chưa quyết toán được tiền...