Cáo trạng thể hiện, năm 2006, Hải chuyển công ty về Ninh Bình và thuê trụ sở tại phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp. Công ty làm ăn thua lỗ, không hoạt động kinh doanh nhưng Hải chưa làm thủ tục giải thể.

Đến năm 2007, Hải mở văn phòng công ty ở địa chỉ phố Hồ Đắc Di, Hà Nội nhưng không làm thủ tục khai báo với cơ quan chức năng.

Theo cáo buộc, Hải đưa các thông tin gian dối là Công ty giáo dục Miền Bắc có ký hợp đồng thỏa thuận với Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Ba Đình, cung cấp số lượng lớn máy tính để bàn trang bị cho các phòng học, phục vụ công tác giảng dạy và một số máy tính xách tay để tặng các thầy, cô giáo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Năm 2006, Chi cục thuế quận Thanh Xuân đã ra thông báo Công ty giáo dục Miền Bắc không có trụ sở và khai báo thuế. Tuy nhiên, Hải vẫn sử dụng pháp nhân trên để ký kết hợp đồng với các bạn hàng. Ngoài ra, Hải còn nhờ các cá nhân khác đến giao dịch với các đối tác.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 11/2007, Hải đã chiếm đoạt 105 bộ máy tính để bàn, 15 máy tính xách tay của 3 công ty trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, ngày 7/11/2007, Hải gặp ông Đặng Đức T. là giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ C.T. Tin tưởng Hải nên ông T. ký hợp đồng với Hải về việc cung cấp cho Công ty giáo dục Miền Bắc 35 chiếc máy tính, trị giá gần 270 triệu đồng; 5 chiếc laptop trị giá hơn 62,4 triệu đồng. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 332,3 triệu đồng.

Đến ngày 9/11/2007, Hải nhờ chị H. – chủ quán café đi cùng đến Công ty C.T. Tại đây, Hải giới thiệu chị H. là kế toán công ty và đặt cọc 33,2 triệu đồng.

Cùng ngày, Công ty C.T giao lô hàng trên đến trường Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình. Hải yêu cầu các nhân viên chuyển máy vào sân trường, gần sát cổng ra vào và ký biên bản bàn giao thiết bị. Khi nhân viên đề nghị đưa máy vào trường để lắp đặt thì Hải nói học sinh đang học nên không tiện chuyển lên. Sau khi các nhân viên rời đi, Hải gọi xe taxi và chuyển toàn bộ lô hàng trên đi tiêu thụ được 210 triệu đồng.

Đến hạn cam kết thanh toán, Hải mới trả được 90 triệu đồng cho Công ty C.T.

Cùng cách thức trên, Hải chiếm đoạt tài sản của 2 công ty. Tổng giá trị tài sản Hải đã chiếm đoạt của 3 công ty là hơn 941,2 triệu đồng. Trừ số tiền đặt cọc, Hải còn chiếm đoạt hơn 808,8 triệu đồng.  Sau đó, Hải bỏ trốn và sinh sống tại nhiều nơi như Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa. Đến ngày 25/8/2021, Hải về nhà bố ở ở Ninh Bình sinh sống đến ngày 1/9/2021 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận có quen biết Dương Thái Sơn. Sơn hướng dẫn cho Hải cách đặt mua máy tính của các công ty có chính sách bán hàng và chỉ yêu cầu đặt cọc trước từ 10-30% giá trị đơn hàng. Hải nhờ Sơn tìm giúp các công ty này. Qua Sơn liên hệ, Hải đã mua máy tính của 3 công ty trên và chiếm đoạt tiền. Hải chia cho Sơn 100 triệu đồng, còn hưởng lợi hơn 317 triệu đồng. Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định Sơn không bàn bạc với Hải để chiếm đoạt tài sản các công ty và không được hưởng lợi.