Nhà đầu tư mất gần trăm tỷ với cơn sốt “đất ngoại giao”

TAND tỉnh Hưng Yên vừa xét xử đối với nhóm bị cáo lừa đảo với cơn sốt “đất ngoại giao” khiến các nhà đầu tư mất trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Lưu Thị Yên (SN 1960, giáo viên nghỉ hưu) cùng chồng là Đàm Mạnh Hưng (SN 1957, đã chết)  và con dâu là Bùi Thị Trang (SN 1987, đều ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) có tham gia buôn bán bất động sản. Do ăn buôn bán không thuận lợi dẫn đến nợ nần nhiều nên Hưng, Yên và Trang đã nảy sinh ý định lừa đảo những người mua đất để chiếm đoạt tiền.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017- tháng 10/2021, các bị cáo đã đưa ra thông tin giả mạo, giới thiệu cho những người mua đất là bản thân có những suất đất ngoại giao giá rẻ hơn thị trường ở các khu liền kề thuộc khu đô thị Phúc Thành, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào và khu đô thị Lạc Hồng Phúc ở Nguyên Xá,phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào.

Mẹ con Yên còn đưa những người có nhu cầu mua đất đến xem các lô đất trống tại các dự án, lấy thông tin, sơ đồ quy hoạch các thửa đất trên các trang mạng xã hội để những người có nhu cầu mua đất tin là thật để đồng ý mua đất.

Để tạo lòng tin cho những người mua đất, Hưng đã mua con dấu giả có khắc tên Phòng công chứng số 1 thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Sau đó Hưng, Yên, Trang tự soạn ra các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng đất, giấy biên nhận tiền, giấy ủy quyền, phiếu hẹn và lời chứng của công chứng viên, tự  ký chữ ký công chứng viên có tên Trần Tuấn Anh và sử dụng con dấu giả phòng công chứng số 1, đóng công chứng vào các giấy tờ và hợp đồng đó để các bị hại  tin tưởng chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Vương Nhật Quang, Nguyễn Thị Ngọc Hà và Lê Thị Oanh đề biết việc mẹ con Yên không có đất để bán nhưng vẫn đứng ra bảo đảm, giao dịch, tìm người mua đất hoặc đóng giả là công chứng viên. Những người này giữ vai trò đồng phạm.

Cáo buộc cho thấy, các bị cáo đã bán hơn 100 suất đất “ảo” cho 23 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 91,8 tỷ đồng.

Trong các nạn nhân có vợ chồng bà Lê Thị Thúy N. – chuyên kinh doanh đồ gỗ. Biết vợ chồng bà N. có tiềm lực kinh tế nên đầu năm 2017, vợ chồng Yên nói dối là bản thân sở hữu và có khả năng mua được nhiều suất đất tại dự án Lạc Hồng Phúc và Phúc Thành 3 có giá rẻ hơn thị trường. Vợ chồng bà N. đã rủ thêm người cùng đầu tư mua đất.

Từ ngày 4/4/2017 đến 6/7/2017, nhóm bà N. đưa cho vợ chồng Yên 23 tỷ đồng để mua chung 46 suất đất. Vợ chồng Yên đã làm giả giấy biên nhận nêu rõ chủ đầu tư xác nhận nhóm bà N. đồng sở hữu các suất đất, đồng thời làm giả 21 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đóng dấu của Phòng công chứng số 1 thị xã Mỹ Hào.

Thấy bố mẹ chồng kiếm tiền dễ dàng nên Trang cũng dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cáo buộc thể hiện, bà Yên giữ vai trò chính, lừa đảo 16 bị hại số tiền hơn 54,5 tỷ đồng. Còn Trang chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng của 10 bị hại, mới khắc phục được hơn 12 tỷ đồng…

Ngoài ra, vào khoảng thời điểm năm 2015 – 2016, Trang môi giới bất động sản cho một số cá nhân, tuy nhiên do giá đất lên cao, Trang không mua được đất như cam kết. Những cá nhân này yêu cầu Trang phải trả lại tiền đã đưa và bồi thường theo cam kết.

Để có tiền trả lại cho họ, Trang đã đi vay cá nhân bên ngoài với lãi suất cao, lừa đảo chiếm đoạt của những người sau để lấy tiền trả cho những người trước đó. Những cá nhân được Trang trả lại tiền đã nhận lại được tiền và không có yêu cầu, đề nghị gì.

Cơ quan điều tra cho biết, những người này không biết nguồn gốc số tiền Trang trả lại, không biết Trang lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có. Do đó, không có căn cứ xem xét, xử lý.

Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo. Hội đồng xét xử, tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Yên tù “Chung thân”.

Các bị cáo còn lại lần lượt nhận các mức án từ 08 năm đến 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; từ 03 năm đến 04 năm 06 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.