Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để cho vay nặng lãi, thu lời hơn 4.000 tỷ đồng
Như Nguyệt
29/05/2023, 10:21
Ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 02 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%...
Ảnh minh họa.
Ngày 28/5, Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Bao gồm: Trương Tấn Tài (sinh năm 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN), Đinh Thị Hồng Loan (sinh năm 1980, Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Công ty Sofi Solutions), Cao Thị Xuân Hương (sinh năm 1978, Kế toán trưởng Công ty Sofi Solutions), Trần Dũng (sinh năm 1986, Trưởng Phòng Vận hành Công ty Sofi Solutions), Đặng Hùng Tuấn (sinh năm 1987, Trưởng bộ phận nhắc nợ trước hạn Công ty Sofi Solutions), Nguyễn Thị Bé Năm (Trưởng nhóm nhắc nợ G1), Hồ Thị Bích Chi (sinh năm 1990, Trưởng nhóm thu hồi nợ G2)....
Đối tượng Trương Tấn Tài (sinh năm 1991, giám đốc Công ty FinCap VN). Ảnh: Cổng thông tin Công an TPHCM.
Quá trình điều tra xác định các công ty trên “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 02 trang web trên, 03 công ty đã giải ngân cho vay hơn 02 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng.
Các công ty cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 07 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Hiện Công an TP. HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Qua gần 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xoá sản phẩm quảng cáo sai quy định, Công an TP. HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 03 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật…
Trong thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các Tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức; chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định nêu trên. Đồng thời, tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để, nghiêm theo quy định.
Cho vay “tín dụng đen” online lãi suất đến 2.555%/năm
Xây dựng phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo nhóm chẩn đoán
Theo Bộ Y tế, phương thức này hướng tới kiểm soát chi phí hiệu quả, minh bạch, giảm lãng phí Quỹ Bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...
Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đặc biệt, kết quả bầu cử thể hiện tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trang bị kỹ năng số cho các nhóm thanh niên yếu thế
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho tương lai” với mục tiêu phát triển các kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt và kiến thức cơ bản về khí hậu nhằm thích nghi với các yêu cầu cần thiết để phát triển sự nghiệp...
TP.HCM: Bắt giám đốc bất động sản để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Ngày 20/3/2026, Công an TP.HCM thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/03/06/ed5df1ed91b448eab0317c050609f0f2-74021.png?w=1050&h=630&mode=crop)
