Chủ đề: cho vay lãi nặng

Một số nhóm đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức chơi hụi, bốc bát họ tiềm ẩn các hành vi vi phạm pháp luật và rủi ro cho người tham gia...

Chiều 31/8, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trung Quốc cầm đầu...

Theo Viện kiểm sát, vụ án có yếu tố nước ngoài, do các đối tượng nước ngoài điều hành đã chuyển số lượng lớn tiền ra nước ngoài, làm mất trật tự trị an xã hội nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân…

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 201- 2022, Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng...

Với hình thức yêu cầu người vay tiền chỉ cần thế chấp điện thoại iPhone thông qua cung cấp tài khoản iCloud, 13 đối tượng cho vay lãi nặng cho hơn 30.000 lượt người trong cả nước, giải ngân khoảng 70 tỷ đồng.

Đường dây cho vay qua app với lãi suất hơn 2.000%năm do người Trung Quốc cầm đầu không chỉ lôi kéo hàng trăm người tham gia với mô hình, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, các đối tượng còn có hành vi mua hóa đơn để trốn thuế.

Các bị can truy thu nợ theo từng món nợ xấu. Ví dụ như nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các đối tượng sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…

Các đối tượng lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm... để "đánh tráo khái niệm".

Công an quận Tân Bình đã lập chuyên án đấu tranh với nhóm tín dụng đen có hành vi cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản do Phùng Ngọc Thu và Đoàn Thị Phương cầm đầu…

Ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 02 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%...

Gần đây, nhiều đường dây “tín dụng đen” bị triệt xóa. Điều đáng lo ngại đó là hiện nay loại tội phạm này không chỉ xuất hiện ở các địa bàn trung tâm mà còn len lỏi đến từng ngõ ngách, vùng nông thôn, các xã ven biển…

Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng...

Tú đã 5 lần cho Lan Anh vay 3,2 tỷ đồng với lãi suất 109%/ngày. Số tiền lãi Lan Anh đã trả cho Tú là hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó Tú thu lời bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Thừa nhận việc tiếp tay cho siêu lừa Hà Thành, một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng khai nhận họ không được hưởng lợi, không bị ai ép buộc hoặc bị Hội sở chỉ đạo và làm theo yêu cầu vì Thành là “khách VIP”...

Nhóm của Dũng thành lập Công ty cổ phần dược phẩm Galaxy USA nhưng hoạt động thực chất là kinh doanh tín dụng đen, đáo hạn ngân hàng...

Theo Báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, trong những năm qua tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc và tính chất nguy hiểm cho xã hội.

Từ vai trò là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thủy trở thành bị cáo vì cho bạn vay tiền với lãi suất tương đương 146%/năm.

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội đã xử phạt nhóm bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên địa bàn quận Long Biên...