Chủ đề: nguy cơ rửa tiền

Chuyên gia cho rằng để quản lý tốt thị trường vàng, cần minh bạch hoá giao dịch vàng thông qua hoá đơn điện tử để ngăn trốn doanh thu và siết chặt các quy định phòng chống rửa tiền...

Luật pháp quy định, đối với các giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo cơ quan chống rửa tiền phòng, chống rửa tiền, đặc biệt trong giao dịch vàng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng cần giải quyết những vấn đề nhức nhối để làm sạch thị trường vàng và tránh những đối tượng có ý đồ bất chính…