Chủ đề: rửa tiền

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25 nghìn tỷ đồng...

Tiền điện tử đã mở ra kỷ nguyên đổi mới tài chính tại một số quốc gia, song cũng tạo ra những thách thức cho các nhà quản lý trong phòng chống tội phạm. Theo đó, một báo cáo mới đây của Chainalysis nhận định hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử đang diễn biến ngày càng sôi động và phức tạp…

So với hồi kết luận điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ khối tài sản là bất động sản của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lan để kê biên gồm 2 thửa đất ở TPHCM, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất ở Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM…

Theo Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam...

 Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc...

Tòa án nhân dân tối cao vừa có công văn 182/TANDTC-V1 gửi các tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp về việc xét xử các vụ án tội Rửa tiền.

Theo kết luận, trước thời điểm khởi tố vụ án, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về không nằm trong danh sách “đen”, là đối tượng bị điều tra truy tố xét xử, không nằm trong danh sách cảnh báo của NHNN và của các quốc gia khác…

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền tệ trái phép ra biên giới tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của liên quan Trương Mỹ Lan...

Hơn 445.747 tỷ đồng có được từ tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ phát hành trái phiếu” đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm “rửa”. Các đối tượng này cũng vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD trong 10 năm từ 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022...

Việc xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn từ quản lý rủi ro của ngành tài chính truyền thống với chuyên môn sâu về các công nghệ mới…

Chiều 20/5, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Trong các ngày từ 15-19/5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội

Việc lần theo các giao dịch chuyển khoản đã giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra ủy thác đến các địa phương để tiếp tục làm rõ các tài khoản ngân hàng trung gian…

Phan Văn Minh là 1 trong 2 đầu mối rửa tiền cho nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức làm cộng tác viên online. Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của Minh sẽ duy trì trung bình từ 01 đến 02 triệu USD

Từ vụ việc của chị L. bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan điều tra lần theo dấu vết dòng tiền, lật tẩy hoạt động của nhóm tội phạm chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ/ngành liên quan hoàn thành xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025. Đồng thời, chứng minh việc thực thi các quy định bao gồm các biện pháp đảm bảo tuân thủ.....

Các đối tượng “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít, mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền VNĐ sau đó chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan Công an.

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 6 năm tù về tội “Trốn thuế”, 13 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là 19 năm tù.

Hành vi rửa tiền có tác động ăn mòn đối với xã hội và toàn bộ hệ thống kinh tế. Ngày nay, có nhiều lựa chọn khác nhau cho phần mềm chống rửa tiền nhằm hỗ trợ các công ty tuân thủ các quy định nghiêm ngặt từ Chính phủ...