Triệt xóa đường dây trá hình đầu tư chứng khoán lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Nguyễn Thuấn - Thiên Anh
13/02/2025, 14:28
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư...
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, thông tin phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã tiến hành điều tra, xác minh đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh (sinh năm 1995); Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1993) cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (sinh năm 1996) trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân (sinh năm 1996); Vương Kim Huề (sinh năm 1990) cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1990); Hoàng Văn Công (sinh năm 1977); Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1980) cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy (sinh năm 1987) ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng mua ô tô và bất động sản
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự, đồng thời thu giữ: 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…
Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.
Hiện, Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”; đồng thời, tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện liên quan đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
Lừa đảo lập fanpage tích xanh, chạy quảng cáo đặt phòng du lịch đầu năm
13:29, 10/02/2025
Cẩn trọng chiêu trò lừa đảo xem bói, giải hạn online đầu năm
09:07, 05/02/2025
Năm 2025: Thách thức chống lừa đảo ngân hàng bằng công nghệ
Gỡ “nút thắt” xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ cơ chế EPR
Cả nước hiện vẫn còn trên 550 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay trong thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật - loại chất thải nguy hại còn tồn đọng lớn trong sản xuất nông nghiệp.
Hà Nội yêu cầu báo cáo 341 dự án sử dụng đất chậm triển khai trước 30/4
Các nhà đầu tư cần khẩn trương báo cáo tình hình 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trước ngày 30/4/2026. Trường hợp không gửi, gửi không đúng hạn hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án…
TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng hai con số
TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong đó, Thành phố xác định hành động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn trong điều hành, đồng thời chủ động thích ứng với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn...
PINACO vạch định chiến lược tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên năng lượng mới
Trước ngưỡng cửa của cột mốc 50 năm lịch sử (1976 – 2026), Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) không chỉ nhìn lại một hành trình di sản rực rỡ mà còn chính thức công bố tầm nhìn chiến lược, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên năng lượng xanh toàn cầu.
Áp lực chi phí đang đè nặng lên ngành vận tải
Quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải theo chu kỳ mùa vụ. Bước sang quý 2/2026, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu vận chuyển bước vào cao điểm, hệ thống vận tải đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh về tổ chức khai thác và kiểm soát chi phí...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/04/04/d8c76cccd80b4b9eb1eecaa2f44753ca-80865.png?w=600&h=337&mode=crop)
